中信建投证券股份有限公司 关于成都云图控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对《成都云图控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内所有子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括磷复肥 业务、联碱业务、磷化工业务、新能源材料业务；纳入评价范围的主要事项包括 治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企 ...

成都云图控股股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务决算报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 20,381,182,514.86 | 21,767,216,937.83 | -6.37% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 804,467,316.48 | 891,855,592.98 | -9.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 717,366,354.99 | 714,494,412.02 | 0.40% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 630,366,131.91 | 655,565,6 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-021 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间：2025年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-014 成都云图控股股份有限公司 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年3月20日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届监事会第十八次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 10 日以直 接送达或电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 等有关规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-013 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，届时将在公司 2024 年年度股东大会上述职，内容详见 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 2025 年 3 月 20 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场与通 讯结合方式召开第六届董事会第三十次会议。会 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-015 成都云图控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、2024年度利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强投资者的获得感，让广大投资者共享公司发展成果，在确保 正常经营及长远发展的前提下，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟定了2024年度利润分配预案，尚需公司2024年年度股东大会审议批准，现将具 体情况公告如下： 一、审议程序 公司于2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会 第十八次会议，均全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案 提交公司2024年年度股东大会审议。监事会对上述事项发表了同意意见，内容详 见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 （一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告， 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥20,381,182,514.86, a decrease of 6.37% compared to ¥21,767,216,937.83 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥804,467,316.48, down 9.80% from ¥891,855,592.98 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥717,366,354.99, showing a slight increase of 0.40% from ¥714,494,412.02 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities was ¥630,366,131.91, a decrease of 3.84% compared to ¥655,565,698.21 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 increased by 15.37% to ¥23,648,595,856.33 from ¥20,498,755,246.07 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.52% to ¥8,816,489,492.66 at the end of 2024 from ¥8,276,461,976.43 at the end of 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.67, down 9.46% from ¥0.74 in 2023[6]. - The weighted average return on equity decreased by 1.83 percentage points to 9.44% in 2024 from 11.27% in 2023[6]. - The company reported a total of ¥99,440,466.81 in government subsidies related to normal business operations for 2024[8]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market competition, raw material price fluctuations, and capacity expansion risks[5]. - The company has outlined future development risks and countermeasures in the management discussion section of the report[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy that includes safety production and environmental protection measures[5]. - The company is actively managing market risk by optimizing the scale and duration of hedging positions to mitigate price volatility risks[169]. - The company emphasizes liquidity risk management by monitoring trading conditions and selecting contract months to avoid liquidity issues[169]. Production and Capacity - The company has established a production capacity of 7.45 million tons for compound fertilizers, with a comprehensive product line that meets various soil and crop nutritional needs[53]. - The company’s annual production capacity for monoammonium phosphate is 430,000 tons, with production bases located in Hubei province[53]. - The company has an annual production capacity of 600,000 tons for soda ash and ammonium chloride, with a salt resource reserve of approximately 250 million tons[60]. - The designed capacity for compound fertilizer is 7.45 million tons per year, with a utilization rate of 52.65%[93]. - The production capacity for monoammonium phosphate is 430,000 tons per year, with a utilization rate of 108.32%[93]. - The production capacity for soda ash is 600,000 tons per year, with a utilization rate of 96.59%[93]. Market Trends and Demand - The compound fertilizer market is experiencing stable demand due to national policies aimed at ensuring food security, with a target grain production of approximately 1.4 trillion jin[38]. - The application of compound fertilizers in China has increased from 12.04 million tons in 2004 to 24.01 million tons in 2023, representing a growth rate of 99.42%[41]. - The compound fertilizer application rate has risen from 25.97% in 2004 to 47.81% in 2023, indicating significant growth potential compared to developed agricultural countries[41]. - The demand for high-quality, diversified, and green agricultural products is increasing, leading to a rise in the planting area of economic crops such as oilseeds, fruits, vegetables, and medicinal materials[46]. - National policies are promoting the efficient use of fertilizers, with a goal to achieve a fertilizer utilization rate of over 43% by 2030[44]. Innovation and Development - The company is focusing on the development of new types of compound fertilizers, such as efficiency-enhancing and specialty fertilizers, to meet the increasing market demand[36]. - The company is committed to high-quality development, focusing on innovation and sustainability in its operations[45]. - The company has established national and provincial-level technology centers and participated in drafting 1 international standard and 3 national standards, enhancing its R&D capabilities[89]. - The company has achieved over 400 invention and utility model patents, enhancing its competitive edge in the market[95]. - The company is focusing on synthetic biology to develop nitrogen fertilizer products, aiming for greener and low-carbon production methods[151]. Marketing and Sales - The company has established a comprehensive marketing strategy to promote its phosphate fertilizer products effectively[101]. - The company has a marketing network of nearly 6,000 primary distributors and over 100,000 retail outlets, ensuring extensive coverage and strong execution in the rural market[111]. - The company is expanding its marketing network in Southeast Asia, with ongoing operations in Vietnam, Thailand, and Malaysia, and plans to enter markets in Singapore, Indonesia, the Philippines, and Myanmar[111]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, leveraging its core brands to enhance sales and distribution networks[83]. Environmental and Safety Initiatives - The company is committed to safety and environmental protection, increasing investments in these areas to comply with stricter regulations[198]. - The company is focusing on high-value utilization of phosphorus resources through advanced purification and classification technologies[95]. - The company is implementing energy-saving systems and wastewater treatment solutions to improve resource utilization efficiency[95]. Subsidiaries and Investments - The company established two new subsidiaries during the reporting period, which are still in the early stages and have not yet contributed profits[177]. - The company made a significant equity investment of ¥850,000,000.00 in Lei Bo Kai Rui, acquiring 100% ownership for the production and sale of yellow phosphorus[165]. - The company invested approximately ¥1,580,056,880.40 in the Yancheng Chemical Company's salt chemical circular economy project, with a cumulative investment of ¥1,744,619,237.70, achieving 35% project progress[166]. Financial Management - The company has implemented a management system for hedging activities, detailing approval authority, operational processes, and risk reporting procedures[169]. - The company reported a profit from hedging activities of 41.1073 million during the reporting period[169]. - The company has a dedicated team for futures and options trading, ensuring separation of trading decisions, market research, and compliance supervision[169].

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-011 成都云图控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事任期 即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规 定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成、任期和选举方式 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以 上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。单 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-012 成都云图控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届监事会任 期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，将第七届监事会的组成、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 本次股东代表担任的监事选举将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表 监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用，也可以分开使用。职工代表监事，则由公司职工代表大会民主选举产生。 一、第七届监事会的组成、任期和选举方式 按照《公司章程》的规定，第七届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代 表监事和1名职工代表监事。监事任 ...

（2025 年 3 月） 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）公司股东会、董事会负责套期保值业务的决策审批工作； （二）公司董事会战略委员会负责审查套期保值业务的必要性、可行性及 风险控制情况； （三）公司期货期权领导小组（以下简称"领导小组"）负责套期保值业务 的全面领导和管理工作； 1 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理价格风险、汇率风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种 仅限于人民币和其他外币的远期业务、掉期业务、互换业务、期货业务、期权 业务等产品及其组合产品。 第 ...