江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年8 月） 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为保护江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 董事的行为，明晰公司董事会的议事方法和程序，保障公司经营决策高效、有序，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法 律、法规、规范性文件和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，以公司利益最大化为行为 准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权， 也不得行使董事会的职权。 第三条 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-059 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会现就提名钱美芳为 江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-060 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡永民作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事 会提名为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月15日召开职工代表大会，经职工代 表民主选举，同意选举彭俊芳先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历 详见附件），职工代表董事彭俊芳先生将与公司2025年第二次临时股东大会选 举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第 七届董事会一致。 彭俊芳先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 彭俊芳先生获选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-057 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 2025 年 8 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会现就提名蔡永民为 江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-058 债券代码：127082 债券简 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-061 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱美芳作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事 会提名为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《江苏亚太轻 合金科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 简称《证券法》）和《上市公司章程指引》 | 法》"）和《上市公司章程指引》（2025 年修订） | | | (2014 年修订)(以下简称"《章程指引》"） | （以下 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-062 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、 网络投票时间：2025年9月2日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月2日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-056 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于2025年8月12日以书面方式发出通知，并于2025年8月15日在公司 综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其 中董事彭俊芳因工作原因以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...