| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保 额度预计的议案》，公司为下游经销商、养殖场（户）2023 年度向银行等机构融 资提供担保总额不超过 8,000 万元，为下属公司采购原材料的货款提供担保总额 不超过 40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 194,000 万元；公司全 资子公司为公司 2023 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可（2017）2318 号"文核准，深圳市金 新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.50 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所"深证上[2018]128 号"文同意，公司 6.50 亿元可转换公 司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称"金农转债"，债券 代码"128036"。 "金农转债"票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转 换公司债券募集说明书》的规定，"金农转债"转股期自可转债发行结束之日起 满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日；初始转股价格为 9.72 元/股，现行有效的转股价格为 6.80 元/股。 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-084 | | --- | -- ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年 10 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月生猪销 量合计 7.67 万头（其中商品猪 4.54 万头、仔猪 3.00 万头、种猪 0.13 万头）， 销售收入合计 9,290.68 万元，商品猪销售均价 15.27 元/公斤，环比下降 5.87%。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/公斤） | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022 | 年 10 | 月 | 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,109,695,228.72, representing a 1.03% increase compared to ¥1,098,346,912.85 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥70,603,982.44, a decrease of 147.97% from a profit of ¥146,397,193.45 in the previous year[5] - The basic earnings per share were -¥0.09, a decline of 145.00% from ¥0.20 in the same period last year[5] - The net loss for Q3 2023 was CNY 297,382,458.40, compared to a net loss of CNY 66,871,904.34 in Q3 2022, indicating a significant increase in losses[37] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -308,457,743.46 CNY, compared to -39,291,368.97 CNY in the previous period[38] - The basic earnings per share (EPS) was -0.38 CNY, a decrease from -0.06 CNY in the same period last year[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 67.85%, amounting to ¥61,904,773.51 compared to ¥133,761,152.38 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 3,237,418,018.06 CNY, slightly up from 3,211,058,608.87 CNY in the previous period[40] - The company reported a total cash outflow of 3,175,513,244.55 CNY from operating activities, compared to 3,018,492,522.03 CNY in the previous period[41] - Cash received from investment activities decreased by 100% compared to the same period last year, mainly due to the absence of swine hedging activities this period[19] - Cash outflow from investing activities was 198,739,695.60 CNY, compared to 356,820,971.17 CNY in the previous period[41] - Net cash flow from financing activities was -437,768,309.67 CNY, a significant decrease from 301,739,828.60 CNY in the previous period[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,421,989,521.64, down 7.97% from ¥6,978,411,394.20 at the end of the previous year[8] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,832,883,319.85 from CNY 2,130,512,183.20, a decline of approximately 13.98%[34] - Total liabilities decreased to CNY 4,529,249,490.67 from CNY 4,796,901,729.41, a reduction of about 5.58%[34] - The company's total current assets decreased to CNY 1,863,341,631.52 from CNY 2,373,426,204.75, a decline of approximately 21.5%[34] - Inventory levels decreased to CNY 646,699,812.71 from CNY 737,964,734.38, representing a reduction of about 12.34%[34] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,822[26] - The largest shareholder, Guangzhou Jinnong Industrial Investment Partnership, holds 31.10% of the shares, amounting to 250,699,507 shares[27] Operational Changes - The company completed the election of the board of directors and supervisory board on July 30, 2023, with key personnel changes including the appointment of a new chairman of the supervisory board[29] - The company has not engaged in any new product or technology development announcements during this reporting period[28] - There were no significant mergers or market expansion strategies disclosed in the current report[28] Investment and Income - The company experienced a 99.27% decrease in investment income compared to the same period last year, mainly due to gains from the disposal of subsidiaries in the previous year[12] - The company reported a 46.11% decrease in non-operating income compared to the same period last year, attributed to a smaller base effect[14] - The company reported a 181.67% increase in accounts receivable compared to the beginning of the period, primarily due to an increase in receivables from feed sales[12] Borrowings - Cash obtained from borrowings increased by 33.31% compared to the same period last year, primarily due to an increase in bank loans during the reporting period[23] - Short-term borrowings increased to CNY 1,536,648,779.11 from CNY 1,297,351,370.41, an increase of approximately 18.43%[33] - The company's long-term borrowings rose to CNY 884,282,961.16 from CNY 760,268,505.49, reflecting an increase of about 16.3%[33] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[43] - The company has not reported any net profit from the merged entity prior to the merger[38]

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市金新农科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会审议通过的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市金新农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 深圳市金新农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、各 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新 农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事 及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公 司章程》中所规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 （四）法 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新农科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人） 一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以通讯方式出席。会议 由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议 公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 ...