广东华商律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年十二月二十五日 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：518048 23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn. 深圳市金新农科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金新农科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许伟东律师、柳燕华律师出席 了公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-094 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议 合法有效。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-093 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担 保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过 40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 250,000 万元；公司全资子公 司为公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公 司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。 二、担保进展情况 自 2024 年 12 月 7 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-092 | | | | 累计被 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押/ | 累计被 | 合计 | 合计 | 已质押 | | | | | | | | | | 占其 | 占公 | 股份限 | | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 冻结/ | 标记数 | 所持 | 司总 | | 占已质 | 股份限 | | | 名称 | (万股) | | | | | | 售和冻 | | | 质押 | | | | 比例 | 拍卖等 | 量 | | | | 押股份 | 售和冻 | | | | | | 数量 | (万股) | 股份 | 股本 | 结、标 | | | 股份 | | | | | | | 比例 | 比 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号），深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 117,056,856 股，发行价格为 每股人民币 5.98 元，募集资金总额 699,999,998.88 元，减除发行费用人民币 10,619,864.95 元（不含增值税）后，募集资金净额为 689,380,133.93 元。上述募 集资金于 2022 年 8 月 30 日全部到位后，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，与存放募集资金的银 行、保荐机构分别签订了募集资 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-082 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 2025 年度公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限 于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、 融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过 290,000 万元。2025 年度公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供连带 1 责任担保，担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计 的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日、 12 月 7 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第八次临时会议通知及补 充通知，2024 年 12 月 9 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合 的方式召开本次董事会。本次会议应 ...

1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 2,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍 生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。 因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍 生品投资业务。 3、交易期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 深圳市金新农科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获 得一定的投资收益，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自 有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。 三、开 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-090 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就召开 2024年第三次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-085 深圳市金新农科技股份有限公司 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 | | 截至目前 | 2025 年担 | 2025 年担保额 度占公司最近 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 近一期资产 | | 担保余额 | 保额度 | 一期经审计净 | 关联 | | | | 负债率 | | （万元） | （万元） | 资产比例 | 担保 | | 公司 | 公司下属公司 | | 70%以上 | 71,277.29 | 93,500.00 | 63.14% | 否 | | 公司 | 公司下属公司 | 低于 | 70% | 114,762.49 | 196,500.00 | 132.70% | 否 | 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次审议的 2025 年度公司及子公司对外担保额度总共为 290,000 万元 （不含公 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-084 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子 公司 2025 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈 丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称"茂名恒兴"） 及其分子公司共产生预计不超过 3,000 万元的生猪销售关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交 易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调 剂使用，不仅限于上述公司。 （三） 2 ...