深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 （临时）会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王立新先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 一、 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章 程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户）， ...

深圳市金新农科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理工作细则 第一条 为完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期。 （一）本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 （二）总经理人选由公司董事会聘任或解聘。 （三）总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 （四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职 者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动 合同规定。 第三条 总经理的资格规定。 （一）总经理人选需具有企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。 具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 （二）有下列情形 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 期货和衍生品交易业务，根据商品交易所有关期货和衍生品交易规则、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规 定，制定本管理制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第二章 组织机构 第五条 公司设 ...

《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司监事会负责对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券 投资、衍生品交易等。 （一）本制度所称长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随 时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资 合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （二）本制度所称证券投资，是指公司购买股票、基金、债券等有价证券及 其衍生品的行为； 公司进行证券投资、衍生品交易、委托理财，按公司《证券投资管理制度》 《期货及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》的要求执行。 第三条 公司投资应遵循以下原 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市金新农科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)存贷款业务； (六)与关联人共同投资； (七)购买资产； (八)出售资产； (九)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (十)提供财务资助（含委托贷款等）； (十一)提供担保（含对控股子公司担保等）； (十二)租入或者租出资产； (十三)委托或 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 深圳市金新农科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则 ...

第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公 平性，改善公司治理，促进公司与投资者的良性关系，增进外界对公司的进一步 了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 深圳市金新农科技股份有限公司 接待和推广工作制度 深圳市金新农科技股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市金新农科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与外界的 交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活 动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工 作。 （一）公平、公正、公开原则。公 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市金新农科技股份有限公司 （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； - 1 - 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当在受聘前通过证券交易所认可的董事会秘书资格 考试，并取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责 ...