湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资 子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公 司宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）实缴注册资本及增资和向福 建凯美特气体有限公司（以下简称"福建凯美特"）增资以实施募投项目，该事项尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-054 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致同会计 师事务所（特殊普 ...

一、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 湖南凯美特气体股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现 对第六届董事会第五次会议相关事项发表如下意见： 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金或变相占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况和公司 对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下： 三、关于调整向特定对象 ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金总额为人 民币 699,999,992.77 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,821,119.04 元，实际募集 资金净额为人民币 693,178,873.73 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年 7 月 17 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位 情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 18 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放 和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-055 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投 入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的 暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循 环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-048 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第五次会议。 会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议由监事 会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年半年度报告及其摘 要》的议案。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 监事会对本次2023年半年度报告发表意见：（1）公司董事会2023年半年度 报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-056 湖南凯美特气体股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 2022 年限制 性股票激励计划首次授予的 2 名离职激励对象陈小伟、曹丽娟已授予但尚未解除 限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。公司 2022 年第二次临时股东大会 审议通过授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于 取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销 等，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会 议分别 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-053 监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付的发行费用的自筹资金， 金额共计人民币 3,686.78 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月， 符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9. ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限 公司第六届董事会第五次会议审议，对公司章程作出修订。章程修订对照表如 下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二二年十一月 | 二○二三年八月 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 63875 万元。 | 公司注册资本为人民币 71,419.7901 | | | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 63875 万股，公司的 | 公司股份总数为 71,419.7901 万股，公 | | | 股本结构为：普通股 63875 万股，其 | 司的股本结构为：普通股 71,419.7901 | | | 他种类股 股。 0 | 万股，其他种类股 股。 0 | 湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表 （此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司章程修正案（2023 年 8 月） 盖章页） 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-050 一、情况概述 1、根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司决定注销安庆凯美特特气分公司，并授权经营管理层依法办理清 算和注销等相关工作。 2、根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销安庆 凯美特特气分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 3、本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销分公司基本情况 1、分公司名称：安庆凯美特气体有限公司特气分公司 2、统一社会信用代码：91340800591449167Y 关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 安庆凯美特气体有限公司特气分公司的议案》，同意注销安庆凯美特气体有限公 司特气分公司（以下简称"安庆凯美特 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-057 湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东同一股份只能选择现场投 ...