湖南凯美特气体股份有限公司 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-062 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集 资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率， 在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及 公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金 进行现金管理。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。现将进展情况公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到 宏观经济形势变化引起的市 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-061 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-057）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南凯美特气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-060 一、完成工商变更登记情况 公司完成工商变更登记手续，取得岳阳市市场监督管理局换发的统一社会信 用代码为 914306006166503867 的《营业执照》，公司注册资本由 63,875.00 万人 民币变更为 71,419.7901 万人民币，公司其他登记项未发生变更。 二、变更后的《营业执照》相关信息 1、名称：湖南凯美特气体股份有限公司 4、法定代表人：祝恩福 5、注册资本：71,419.7901 万人民币 湖南凯美特气体股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议 案》。因公司 2023 年 5 月 5 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记 3,800,000股限制性股票、2023年7月28日完成向特定对象发行股票71,647,901 股，公司股本及注册资本增加。公司董事会 ...

湖南凯美特气体股份有限公司2023年半年度报告全文 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第五 次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议 由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发 表了独立意见，本次会议通过了如下决议： 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-047 湖南凯美特气体股份有限公司 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年半年度报告及其摘 要》的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊 登于中国证监会指定 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于增加注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本并修改公司章程情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的 议案》。因公司 2023 年 5 月 5 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记 3,800,000股限制性股票、2023年7月28日完成向特定对象发行股票71,647,901 股，公司股本及注册资本增加。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 对《公司章程》的部分条款进行修订。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-051 二、股东大会授权情况 2022 年 9 月 20 日，公司召开 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，同意股东大会授权董事会，就本次 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-052 湖南凯美特气体股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整向特定对象 发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按 照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》 （致同验 字（2023 ）第 420C000348 号）， 公司本 次募集 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，为进一步完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...