本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-013 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2025年4月18 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司回购股份注销情况 公司分别于2023年12月26日和2024年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1亿元且不超过（含）人民币2亿元，回购的股份将用于注销并减少注册资本。 截至2025年1月10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证 券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本的0.25%，支 付总金额为1 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六（七）"其他对投资者决策有影响 的重要交易和事项"所述，三七互娱及其实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾 开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下 发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061 号、证监立 案字 03720230062 号、证监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李 卫伟和曾开天进行立案调查，截至审计报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事 项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计入权 | 本期公 | 资 | 会计 | 益的累 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 证券品 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 期初账 | 允价值 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 金 | 计量 | 计公允 | 种 | 码 | 简称 | 资成本 | 面价值 | 变动损 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 科目 | 来 | | 模式 | 价值变 | 益 | 源 | 动 | | | | | | | ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 股票代码：002555 联系邮箱：csr@37.com 三七互娱 2024 年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 - 此图由公司自研大模型"小七"生成，并经人工后期优化处理 - 关于本报告 本报告是三七互娱网络科技集团股份有限公司的第9份环境、社会和公司治理报告。 报告为年度报告，每年与上市公司年度报告同时发布。 报告秉持完整全面、真实准确、回应关切、量化可比、易读易懂的原则，重点披露公司在社会责任重要性议 题方面的绩效表现。 编写依据 报告范围 本报告业务范围覆盖三七互娱网络科技集团股份有限公司及其全部子公司，核心数据的时间范围为2024年1 月1日至2024年12月31日，同时为了增强报告的可比性和前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告变化 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的指引，在每一章节增 加"议题治理""议题机遇与风险""议题目标和关键指标"陈述，展现公司对议题的全面分析和风险应对 策略，并把环境、社会和公司治理相关议题结合公司价值观分别于"创新篇""进取篇""分享篇""尊重篇" 进行阐述。 报告亦单独设立"ES ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴会计 师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：福建省福州市鼓 ...

2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年度财 务报表审计工作已于 2025 年 4 月 18 日完成，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带 强调事项段的无保留意见 《审计报告》。公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 公司持续夯实"研运一体"战略，聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意 业务，同时以投资赋能业务的创新可持续发展，把握前沿技术变革机遇，重点围绕基座大模 型、AIGC、AI 应用、AI 算力及 XR 和交互传感等人工智能领域投资布局；凭借优异业绩被纳 入中证沪深 300 指数、明晟 MSCI 指数、高盛"新漂亮 50"名单，是 A 股优秀综合型文娱上 市企业。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，以"给世界带来快乐"作为 企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 公司持续稳健经营，坚持"研运一体"战略，推 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-020 三七互娱网络科技集团股份有限公司 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2024 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 中 ...