| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人楼佩煌作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公 司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人楼佩煌， 1962 年生，研究生学历。现任南京航空航天大学机电学院教授、博 士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高 级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省 物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。 本人自 2023 年 7 月 31 日起任公司第六届董事会独立董事。报告期内，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-005 江苏亚威机床股份有限公司 关于董事长因误操作导致短线交易的情况说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长冷志斌先 生出具的关于因误操作导致短线交易的《情况说明及致歉函》，获悉董事长冷志 斌先生在以集中竞价交易方式减持公司股票的过程中，因工作人员误操作买入 15.37 万股公司股票的行为。现就有关事项公告如下： 一、已披露减持计划及实施情况 公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事计划减持公司 股份的预披露公告》（2023-046）。冷志斌先生计划公告披露之日起 15 个交易日 后的 6 个月内（2023 年 8 月 16 日-2024 年 2 月 15 日），以集中竞价交易方式减 持本人持有的部分公司股份不超过 395 万股。 截至本公告披露，冷志斌先生本次减持计划已实施完毕。具体内容详见公司 同日披露的《关于部分董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告》（2024- 004）。 二、 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-004 江苏亚威机床股份有限公司 关于部分董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、 樊军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日在巨 潮资讯网披露了《关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告》（2023-046）。 公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊 军先生（以下合称"相关董事"）计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （2023 年 8 月 16 日-2024 年 2 月 15 日），以集中竞价交易方式减持本人持有的 部分公司股份。本次拟减持股份共计将不超过 1,419 万股，即不超过截至当时公 司总股本 555,128,024 股的 2.5562%。其中，冷志斌先生拟减持不超过 395 万股， 施金霞女士拟减持不超过 236 万股，吉素琴女士 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-003 江苏亚威机床股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2020年2月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划 是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发 表了意见。具体内容详见公司2020年2月20日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2020年2月20日至2020年3月1日，公司对本激励计划激励对象名单在巨 潮资讯网和公司OA系统进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异 议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了 说明。 3、2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《< 江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏亚威机床股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-001 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月12日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15至15:00 期间的任意时间。 江苏亚威机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施金霞女士 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程 ...

江苏亚威机床股份有限公司 奖励基金管理办法 （2023 年-2027 年） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核 心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，保持公司长期健康稳定可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，设立公司奖励基金，制定《江 苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二条 本管理办法遵循的原则： 第三条 本管理办法实施周期为五年，本期实施周期为2023至2027年度。 在本管理办法到期后，公司可根据具体情况对本管理办法进行修订，并按规定提 交董事会和股东大会审议批准后在下一个周期继续实施。 第四条 本管理办法经公司股东大会审议通过后正式实施。 第二章 本管理办法的管理机构 1 （一） 坚持激励和约束相结合； （二） 坚持短期激励与中长期激励相结合； （三） 坚持股东利益、公司利益和激励对象的个 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-074 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威 机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 经核查，公司监事会认为：该办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，有利于充分调动公司高级管理人 员、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现。因此，我们同意该事项。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 26 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人 电话方式送达给全 ...

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机 床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》具体 内容详见 2023 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-073 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议 室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、 楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先 ...