证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-002 上海徐家汇商城股份有限公司 审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次会计估计变更符合国家相关法律法规的要求及公司实际情况，变更后能 更好地反映公司的资产状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更 事项。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-036 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"）2022 年度 股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲 置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内 的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可 滚动使用。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日 2023 年 4 月 25 日起十二个月 内有效。 2、产品期限：183 天。 1 3、投资本金及收益支付：该产品为保本浮动收益型产品，投资到期日当日由 建设银行兑付投资本金及收益。 4、提前终止约定：客户无权提前终止（赎回）本产品。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 在上述决议授权内，2023 年 12 月 18 日，公司子公司上海汇金百货有限 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-035 2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项， 亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 上海徐家汇商城股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截至 2023 年 11 月 22 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股票（证券简称：徐家汇；证券代码：002561）交易价格连续两个交 易日内(2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，以上情形属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式，对公司控 股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-034 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"）2022 年度 股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲 置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内 的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可 滚动使用。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日 2023 年 4 月 25 日起十二个月 内有效。 在上述决议授权内，2023 年 11 月 21 日，公司与申万宏源证券有限公司（下称 "申万宏源证券"）签订了《申万宏源证券有限公司金樽专项 355 期收益凭证产品认 购协议（产品代码：SBB755）》，运用闲置自有资金人民币壹亿肆仟万元购买理财产 品。 本次理财产品投资前，公司已累计使用闲置自 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥125,430,662.90, a decrease of 10.31% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,807,162.86, down 46.99% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,451,605.98, a decrease of 14.50% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, a decline of 50.00% year-on-year[4] - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date period, up 455.11% to ¥41,228,721.07, primarily due to increased operating revenue[4] - Operating profit for Q3 2023 was ¥67,685,943.67, significantly higher than ¥25,135,463.34 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 168.5%[17] - Net profit for the period after tax was ¥48,872,385.40, compared to ¥12,151,521.02 in the previous year, reflecting a substantial increase of around 302.5%[17] - The net profit for Q3 2023 was ¥48,872,385.40, compared to ¥12,151,621.21 in Q3 2022, representing a significant increase[18] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥41,228,721.07, up from ¥7,427,160.94 in the same period last year[18] - Total revenue from sales of goods and services reached ¥1,135,359,782.63, compared to ¥862,172,008.59 in the previous year, indicating a growth of approximately 31.6%[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥48,929,574.02, compared to ¥11,870,077.21 in Q3 2022[18] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.10, up from ¥0.02 in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,764,430,868.58, an increase of 0.48% from the end of the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,822,079,806.34, up from ¥1,765,718,642.22 at the beginning of the year, marking an increase of about 3.2%[14] - Total non-current assets decreased to ¥942,351,062.24 from ¥985,412,744.73, a decline of approximately 4.4%[14] - Total liabilities increased to ¥499,926,615.20 from ¥481,050,427.59, representing a rise of about 3.8%[15] - Total equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥2,220,334,802.13 from ¥2,228,940,452.44, a decrease of approximately 0.4%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥142,578,411.37, an increase of 842.63%[4] - Operating cash flow for the period was ¥142,578,411.37, a substantial increase from ¥15,125,601.36 in Q3 2022[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥952,723,807.72, compared to ¥882,710,059.63 at the end of Q3 2022, showing an increase[21] - The net cash flow from investing activities was -¥7,080,837.04, a decrease from -¥2,940,967.71 in Q3 2022[21] - The net cash flow from financing activities was -¥85,087,102.17, compared to -¥82,261,061.38 in the same period last year[21] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥50,410,472.16 during the quarter[21] Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Xujiahui Mall (Group) Co., Ltd., holds 30.37% of the shares, totaling 126,274,555 shares[10] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥2,258,131.95, compared to ¥1,805,744.88 in the same quarter last year, indicating an increase of about 24.9%[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥286,952.83 during the reporting period, primarily from fiscal rewards and subsidies[6] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 0.35%, down 0.32 percentage points from the previous year[4] Financial Income - The company reported a financial income of ¥14,055,017.40, up from ¥12,995,648.99 in the previous year, reflecting a growth of approximately 8.1%[17]

上海徐家汇商城股份有限公司独立董事 关于公司与关联方签订销售合同补充协议的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所 《股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上 海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司与关联 方签订销售合同补充协议事项进行了事前审核，认真审阅了该交易事项的相关材 料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，我们认为：公司本次关联交易符合公 司经营发展的需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，没有损害公司及 全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将此关联交易事项 提交公司第八届董事会第四次会议审议。 独立董事：余明阳 金 铭 张奇峰 二〇二三年十月二十四日 ...

关于公司与关联方签订销售合同补充协议的独立意见 上海徐家汇商城股份有限公司独立董事 独立董事：余明阳 金 铭 张奇峰 二〇二三年十月二十八日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所 《股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上 海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司与关联 方签订销售合同补充协议事项发表如下独立意见，该事项已经公司第八届董事会 第四次会议审议通过。 我们认为：公司本次关联交易事项遵循公开、公平、合理的原则，相关决策 程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 海徐家汇商城股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东的利益的情形，同意实施本次关联交易。 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的各项议案形成以下决议： 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方签订销售合同补充协议的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 -1- 同意公司全资子公司上海汇金六百超市有限公司（以下简称"汇金超市"） 与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）签 署《敬老慰问品采购合同之补充协议》，修改后续结算方式 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-033 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司与关联方签订销售合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 股股东，本次交易事项构成关联交易。 2、审议程序 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定， 公司于2023年10月26日召开第八届董事会第四次会议审议《关于公司与关联方签 订销售合同补充协议的议案》，关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决，由其余7 名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立 董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关 规定，本次关联交易事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 2022年，公司全资子公司汇金超市与商城集团就商城集团向汇金超市采购商 品事项签署《敬老慰问品采购合 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 德邦证券 赵雅楠 张望 时间 2023 年9 月 26日 9:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 陈慧媛、谢云晴 1、问：公司目前主要收入来源？ 答：在公司营业收入方面，目前以百货零售业务为 主，辅以场地租赁和其他服务。 2、问：公司目前业绩情况如何，在结构上有何变化？ 答：公司业绩及客流在稳步恢复中，受到宏观环境 形势、消费者行为改变等因素影响，公司收入结构 有所变化，商品销售和服务提供占比在变，商品销 售内部结构也在变。 投资者关系活动主要内容 3、问：在营销方面有何亮点？ ...