证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-056 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年8月14日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15—2024 年 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-051 保证人：兄弟科技股份有限公司 二、担保的进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称"招商银行"）出具《最高额不 可撤销担保书》（编号：2024 年保字第 210700433 号），约定公司为兄弟维生素在招商银行 借款提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。 三、担保书的主要内容 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 2 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-052 兄弟科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第八次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计 划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 11 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满 前六个月的相 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 14 million and 19 million yuan, representing a decrease of 57.73% to 68.85% compared to the same period last year, which was 44.94 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 10 million and 15 million yuan, an increase of 360.12% to 490.18% compared to a loss of 3.84 million yuan in the same period last year [2]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.013 yuan and 0.018 yuan, compared to 0.042 yuan in the previous year [2]. - In Q2 2024, the net profit attributable to shareholders is expected to be between 39.20 million and 44.20 million yuan, an increase of 255.55% to 275.38% compared to Q1 2024 [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q2 2024 is expected to be between 35.80 million and 40.80 million yuan, an increase of 238.76% to 258.15% compared to Q1 2024 [5]. Factors Influencing Performance - The increase in net profit is attributed to rising prices and sales volume of certain vitamin products, along with a decrease in inventory and product costs [4]. - The company received a significant distribution of 41.31 million yuan from Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd. in the previous year, which impacted the year-on-year comparison [4]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by external auditors [3]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report [6]. Investor Advisory - Investors are advised to invest rationally and pay attention to risks [6].

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-049 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行（以下简称"浦发银行"）签订《最 高额保证合同》（编号：ZB1565202400000015），约定公司为兄弟维生素在浦发银行借款提 供不超过人民币 4,000 万元的连带责任担保。 三、担保协议的主要内容 保证人：兄弟科技股份有限公司 1 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行 债务人：江苏兄弟维生素有限公司 被担保债权：债权人在自 2024 年 06 月 24 日至 2025 年 05 月 21 日止的期间内与债务 人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即"债权确定 期间"），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最 高不超过等值人民币（币种）敞口肆仟万元整（大写）为限。 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息 （ ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-048 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 保证人：兄弟科技股份有限公司 债权人：九江银行股份有限公司彭泽支行 债务人：江西兄弟医药有限公司 1 1、被担保的主债权及最高额： （1）担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）贰亿陆仟万元整。 （2）债权人自 2024 年 6 月 12 日起至 2025 年 6 月 5 日止，与债务人办理约定的各类业 务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年 度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿 元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-047 兄弟科技股份有限公司 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任陈辉先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2024年5月24 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月27日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 1、第六届董事会第九次会议决议 2、董事会人力资源委员会 2024 年第二次会议决议 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 形式 ■现场 □网上 □电话会议 参与单位名称及 中泰化工、金鼎资本 人员姓名 时间 2024年5 月23日 地点 公司总部会议室 董事会秘书 钱柳华 上市公司接待人 证券事务代表 虞高燕 员姓名 1.公司目前再融资项目进展如何 公司 2023 年度向特定对象发行股票相关工作尚在推进过程中，目前 已完成第二轮审核问询函的回复。 2.公司碘造影剂产品目前的批件获取以及市场推广情况如何，目前主 ...

关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 第六次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 20 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 通知》，决定采取以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派成赟律师、藕淏律师出席现场会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-046 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 兄弟科技股份有限公司 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事唐月强先生 会议的召集、召开与表决程序符合 ...