Workflow
Brother Enterprises (002562)
icon
Search documents
兄弟科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-07-29 11:15
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2024-056 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2024年8月14日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将有关具体事项通知如下: 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间: (1)现场召开时间为:2024 年 8 月 14 日下午 14:45; (2)网络投票时间为:2024 年 8 月 14 日 9:15—2024 年 ...
兄弟科技:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-07-18 09:38
股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-051 保证人:兄弟科技股份有限公司 二、担保的进展情况 近日,公司向招商银行股份有限公司盐城分行(以下简称"招商银行")出具《最高额不 可撤销担保书》(编号:2024 年保字第 210700433 号),约定公司为兄弟维生素在招商银行 借款提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。 三、担保书的主要内容 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司(以下简称"兄弟科技"或"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议,于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司(以下简称"兄弟维生素") 提供总额不超过 5 亿元人民币(含)的连带责任担保,为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 2 ...
兄弟科技:关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
2024-07-18 09:38
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2024-052 兄弟科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第八次会议,于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大 会,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等员工持股计 划相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 11 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 1 月 24 日届满,根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司第一期员工持股计划存续期届满 前六个月的相 ...
兄弟科技(002562) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-12 10:57
Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 14 million and 19 million yuan, representing a decrease of 57.73% to 68.85% compared to the same period last year, which was 44.94 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 10 million and 15 million yuan, an increase of 360.12% to 490.18% compared to a loss of 3.84 million yuan in the same period last year [2]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.013 yuan and 0.018 yuan, compared to 0.042 yuan in the previous year [2]. - In Q2 2024, the net profit attributable to shareholders is expected to be between 39.20 million and 44.20 million yuan, an increase of 255.55% to 275.38% compared to Q1 2024 [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q2 2024 is expected to be between 35.80 million and 40.80 million yuan, an increase of 238.76% to 258.15% compared to Q1 2024 [5]. Factors Influencing Performance - The increase in net profit is attributed to rising prices and sales volume of certain vitamin products, along with a decrease in inventory and product costs [4]. - The company received a significant distribution of 41.31 million yuan from Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd. in the previous year, which impacted the year-on-year comparison [4]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by external auditors [3]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report [6]. Investor Advisory - Investors are advised to invest rationally and pay attention to risks [6].
兄弟科技:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-06-26 08:05
股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-049 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行(以下简称"浦发银行")签订《最 高额保证合同》(编号:ZB1565202400000015),约定公司为兄弟维生素在浦发银行借款提 供不超过人民币 4,000 万元的连带责任担保。 三、担保协议的主要内容 保证人:兄弟科技股份有限公司 1 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行 债务人:江苏兄弟维生素有限公司 被担保债权:债权人在自 2024 年 06 月 24 日至 2025 年 05 月 21 日止的期间内与债务 人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间,即"债权确定 期间"),以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最 高不超过等值人民币(币种)敞口肆仟万元整(大写)为限。 保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息 ( ...
兄弟科技:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-06-13 11:31
股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-048 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 保证人:兄弟科技股份有限公司 债权人:九江银行股份有限公司彭泽支行 债务人:江西兄弟医药有限公司 1 1、被担保的主债权及最高额: (1)担保的债权最高余额折合人民币(大写金额)贰亿陆仟万元整。 (2)债权人自 2024 年 6 月 12 日起至 2025 年 6 月 5 日止,与债务人办理约定的各类业 务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司(以下简称"兄弟科技"或"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议,于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年 度股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿 元人民币(含)的连带责任担保,为江西兄弟医药有限 ...
兄弟科技:第六届董事会第九次会议决议公告
2024-05-27 09:35
股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-047 兄弟科技股份有限公司 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下: 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任陈辉先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满为止。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议通知于2024年5月24 日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2024年5月27日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 1、第六届董事会第九次会议决议 2、董事会人力资源委员会 2024 年第二次会议决议 ...
兄弟科技(002562) - 2024年5月23日投资者关系活动记录表
2024-05-23 09:43
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 兄弟科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 形式 ■现场 □网上 □电话会议 参与单位名称及 中泰化工、金鼎资本 人员姓名 时间 2024年5 月23日 地点 公司总部会议室 董事会秘书 钱柳华 上市公司接待人 证券事务代表 虞高燕 员姓名 1.公司目前再融资项目进展如何 公司 2023 年度向特定对象发行股票相关工作尚在推进过程中,目前 已完成第二轮审核问询函的回复。 2.公司碘造影剂产品目前的批件获取以及市场推广情况如何,目前主 ...
兄弟科技:兄弟科技2023年年度股东大会见证法律意见书
2024-05-21 09:25
关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 第六次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 20 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 通知》,决定采取以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。 致:兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派成赟律师、藕淏律师出席现场会议。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以 及《兄弟科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本 ...
兄弟科技:关于2023年度股东大会决议公告
2024-05-21 09:25
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2024-046 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 兄弟科技股份有限公司 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场召开时间为:2024 年 5 月 21 日下午 14:00; (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式:现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事唐月强先生 会议的召集、召开与表决程序符合 ...