本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第六十五次会议及第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-024 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）审计，公司 2023 年实现营业收入 37.71 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元，母公司可分配利润为-54.07 亿元，公司总资产 69.57 亿元，归属于上 市公司股东净资产 1.14 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需 求，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州天沃科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（柳世平） 提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会现就提名柳世平为苏州天沃科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州天沃科技股份有限 ...

关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专项说明 目 录 内容 页码 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了 众会字（2024）第 01763 号审计报告。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》的要求，天沃科技编制了本专项说明所附的《苏州天沃科技股份有限 公司 2023 年度涉及财务公司关联存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 众会字（2024） ...

2023 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，亲自出席 13 次，认真履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科 学决策 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 资产出售交易对方 | 上海恒电实业有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 | 目 录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 释 义 | | | 3 | | | 声 明 | | 5 | | | | 一、上市公司声明 5 | | | | | | 二、交易对方声明 5 | | | | | | 三、相关证券服务机构及人员声明 6 | | | | | | 重大事项提示 | 7 | | | | | 一、本次交易方案简要介绍 7 | | | | | | 二、本次交易对上市公司的影响 8 | | | | | | 三、本次重组的实施情况 9 | | | | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 9 | | | | | | 五、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披 | | | | | | 露之日起至实施完 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙剑非） 本人孙剑非作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，本人出席 13 次，认真地履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度。每次董事会前，积 极主动地获取会议相关资料和信息，认真仔细地审阅公司各项议案和定期报 告。日常履职的过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参 加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积 极参与各 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-026 苏州天沃科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易 实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了 对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告 如下： 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 公司于 2023 年 6 月 29 日披露了 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为负值。根据《股票上市规则》第 9.3.1 条规定，公 司股票交易被实施退市风险警示。详情请见公司于同日披露的《关于公司股票 被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》（公告编号： 2023-060）。 公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会 ...

苏州天沃科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张安频） 提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会现就提名张安频为苏州天沃科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 一、被提名人已经通过苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

（一）走进天沃科技 （二）ESG治理 07 11 报告综述 07 Report Overview （一）党建体系 （二）党建实践 15 16 党建引领 Party Building Guidance 15 董事长致辞 05 Chairman's Speech 报告前言 03 Preface To The Report CONTENTS 目 录 1 苏州天沃科技股份有限公司 Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. 目录 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 2023年度 环境、社会及管治（ESG）报告 | 19 | 责任治理 Responsible Governance | | 67 | 牢筑安全 Strengthen Safety Measures | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一） 公司治理 | 19 | | （一） 生产安全管理 | | | | 22 | | | | | （二） 风险管理与内部控制 | | | （二） 职业健康管理 | | | （三） 投资者关 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, an increase of 20% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,770,685,704.34, representing a 5.01% increase compared to ¥3,590,671,997.54 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,198,341,941.25, a significant turnaround from a loss of ¥3,945,162,327.58 in 2022, marking a 146.43% improvement[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥290,955,282.52, a 161.25% increase from a negative cash flow of ¥475,037,136.79 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,957,284,899.86, a decrease of 70.55% from ¥23,796,902,917.98 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥114,276,694.93, a 105.49% increase from a net asset of -¥2,138,508,742.43 at the end of 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.40, compared to a loss of ¥4.55 per share in 2022, reflecting a 146.98% improvement[28]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with the net profit excluding non-recurring items at -¥4,118,430,102.13 for 2023, a 47.53% decrease from -¥4,155,924,228.02 in 2022[28]. - The company reported a significant investment income of ¥5,894,484,956.46, accounting for 4,426.77% of total profit, primarily due to the disposal of subsidiary equity[90]. Market Expansion and Product Development - User data showed a growth in active users by 25%, reaching a total of 2 million active users by the end of 2023[21]. - The company plans to launch three new products in 2024, focusing on advanced technology and sustainability[21]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by market expansion and new product launches[21]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 5% market share in each by the end of 2024[21]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of RMB 500 million allocated for this purpose[21]. - The company plans to enhance its compliance and risk management capabilities to improve operational quality[46]. - The company aims to transition from traditional petrochemical industries to low-carbon high-end industries, focusing on clean energy and specialized materials[49]. - The company plans to accelerate market expansion in high-end equipment manufacturing by improving contract quality and increasing the proportion of high value-added products[103]. Governance and Management Changes - The company has undergone a change in its controlling shareholder, with Shanghai Electric Group Co., Ltd. becoming the new controlling entity as of December 5, 2022[26]. - The company appointed Peng Zhenyi as the new General Manager on February 9, 2023, following the resignation of former General Manager Yu Zhengqing[128]. - The company confirmed the appointment of Xu Chao as the Deputy General Manager and Secretary of the Board on June 30, 2023, after he obtained the necessary qualifications[130]. - The company experienced a change in independent directors, with Shi Guifeng and Sun Jianfei resigning on June 19, 2023, which may affect board composition[129]. - The company is in the process of completing the election of new board members and supervisors to ensure operational continuity[127]. - The company has seen a stable management team with no significant changes in the executive roles apart from the recent appointments and resignations[128]. - The company is actively restructuring its management team to enhance operational efficiency and governance[135]. - The company plans to expand its board with new independent and non-executive directors to strengthen oversight and strategic direction[132]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for significant discrepancies between the net profit data disclosed in the performance forecast and the audited report, violating information disclosure regulations[146]. - The company faced disciplinary actions from the Shenzhen Stock Exchange for failing to disclose periodic reports on time and for inaccurate performance forecasts[147]. - The company was fined a total of 1.2 million yuan for various violations, including false records in periodic reports and failure to disclose related party transactions[148]. - The company has been subject to multiple administrative penalties and market bans for its executives due to serious violations of securities laws[150]. - The company is currently under investigation for its compliance with securities regulations, which may affect future operations and investor confidence[147]. - The company received a qualified opinion on its 2022 financial report from the auditing firm Zhonghua, and the impact of the ongoing investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) on the financial status, operating results, and cash flow remains uncertain[158]. - The company is actively cooperating with regulatory investigations and will disclose findings and undertake necessary rectifications as required by law[165]. Internal Control and Risk Management - The company emphasizes compliance and risk management in its internal control system, focusing on preventing key business risks[179]. - No significant internal control deficiencies were identified during the reporting period, with zero major or important deficiencies reported[182]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2023[183]. - The company has established a risk management framework, enhancing its ability to identify and mitigate operational risks[51]. - The company has conducted internal control training to enhance compliance and risk management across departments[179]. Social Responsibility and Sustainability - The company participated in community charitable activities, including a donation of 30,000 yuan for the "One Day Donation" event organized by the Electromechanical Workers' Union[190]. - The company has committed to avoiding any actions that violate economic laws and market competition rules as stated in the commitment letter from Electric Holdings[184]. - The company aims to enhance economic operation quality by reducing interest-bearing liabilities, receivables, and inventory while improving the profitability of its main business[103]. - The company emphasizes the integration of ESG (Environmental, Social, and Governance) principles into its management and operational processes to enhance sustainability[106].