证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-027 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．担保人及被担保人名称： | 序号 | 担保人/被担保人 | | --- | --- | | 1 | 苏州天沃科技股份有限公司，以下简称"天沃科技""公司" | | 2 | 无锡红旗船厂有限公司，以下简称"红旗船厂" | | 3 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称"玉门鑫能" | 2．担保额度：2024 年度公司预计对外担保额度为人民币 34,500 万元； 3．担保授权期限：公司 2024 年度对外担保授权期限为自股东大会审议通过之 日起 12 个月内； 4．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险； 5．公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒广大投资者理性 投资，注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属合并报表范围内子公司的日常生产经营活动和 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州天沃科技股份有限公司在控股股东上海电气集团的支持下， 进一步明确公司发展战略，持续推进公司科学管理、规范运作年度总目标，确保 企业平稳运行。现将 2023 年度公司董事会的工作汇报如下。 一、公司经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.71 亿元，较上年同期增长 5.01%；营业利 润 10.93 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元， 经营性现金流为净流入 2.91 亿元。 报告期内，公司通过采取多项持续经营改进措施，进一步遏制经营风险。公 司在营业收入、利润及经营性现金流等经济指标方面出现明显好转。 1．以张化机为主体的高端装备制造业务，2023 年在手执行订单饱满，营业 收入与净利润保持较高的增长水平，客户意识、成本意识和质量意识不断增强， 在市场上有较强的市场竞争力； 2．以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务，研发能力和管理水平明显提升， 产品结构进一步优化，业务模式较为稳定； 3．在电力设计及系统解决方案板块，天沃本部依托已取得的工程设计电力 行业乙级资质，组建新能源设计研究 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州天沃科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-020 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发 广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或邮件形式 通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

根据苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 四届董事会第六十五次会议，本人张安频被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023年度股东大会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 张安频（签名） 2024 年 4 月 26 日 ...

股票代码：002564 股票简称：*ST 天沃 公告编号：2024- 苏州天沃科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结 合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司与关联方发生日常关联交易。2023 年度，公司及下属子公司向关联方采 购原材料等关联交易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 4,813.08 万元；公司及下属子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等关联交 易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 3,693.11 万元。 表一 2023 年度日常关联交易预计和实际发生情况 1 030 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 （%） 实际发 生额与 预计金 ...

特别提示： 1.案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉讼已受理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：1,804,000,000 元 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-039 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利 润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 11 月追溯调整 2017 至 2021 年年度财务报告。根据公司前期与相关方（下称"业绩承诺方"）签署的 《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（下称"《补偿协 议书》"），综合公司原下属子公司中机国能电力工程有限公司（下称"中机电力"） 经追溯调整后的业绩实现情况，以及中机电力于 2019 年末的股权减值情况，公 司认为业绩承诺方应向公司补偿的金额为 18.04 亿元。近日，公司收到了苏州市 中级人民法院寄送的《受理案件通知书》，法院已正式受理该案件。现将诉讼相 关情况公告如下： 一、本次诉讼的相 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石桂峰） 本人石桂峰作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，亲自出席 13 次，认真履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿) | | | | 目 2 | 录 | | --- | --- | | 释 ട് | 以 | | 声 7 | 明 | | 一、上市公司声明 . | | | 二、交易对方声明 . | | | 三、相关证券服务机构及人员声明. | | | 重大事项提示 | | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | | 二、本次交易对上市公司的影响 . | | | 三、本次重组的实施情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ……………………………………………………… 11 | | | 五、上市公司的 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天沃科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏州天沃科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 01765 号 苏州天沃科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州天沃 科技股份有限公司(以下简称"天沃科技")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天沃科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效 ...