苏州天沃科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 6 月） 一、战略委员会 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（或简称"战略委员会"），并制定本节制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战 略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由 ...

| 原公司章程条款 | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | | 第二条 | | | 第二条 | | …… | | | …… | | 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， | | | 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的 | | 党委围绕企业生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实， | | | 组织，党委围绕企业生产经营开展工作，把方向、管大局、 | | 发挥领导作用。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 | | | 保落实，发挥领导作用。建立党的工作机构，配备足够数量 | | 作人员，保障党组织的工作经费。 | | | 的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司为党组织的 | | 活动提供必要条件。 | | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | 总经理、董事会秘书、财务负责人，高级管理人员则指公司 | | | 总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理 | | 的总经理及其他高级管理人员。 | | ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-052 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 2024 年 6 月 27 日 1 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以通 讯方式召开了第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的 议案》。现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股 东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名徐超先生、陈寿焕先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东大会审 议，董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 徐超先生和陈寿焕先生的简历详见 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-047 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼、仲裁阶段：仲裁已受理 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人 3.涉案金额：13,239,450 元 4.对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利 润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"或"天沃科技"）于 2024 年 6 月 14 日收到鄂尔多斯仲裁委员会送达的仲裁文件，大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技 有限公司（以下简称"大唐鄂尔多斯公司"）根据其与（原）张家港化工机械股 份有限公司（后更名为苏州天沃科技股份有限公司，以下统称为"天沃科技"） 于 2009 年 11 月 6 日签订《蒸发器成套设备设备买卖合同》，大唐鄂尔多斯公司 向天沃科技采购设备，合同签订后大唐鄂尔多斯公司支付了预付款 13,239,450 元， 但天沃科技并未交付设备。后大唐鄂尔多斯公司资不抵债，目前处于破产程序中， 现根据《破产法》相关规定，大唐鄂尔 ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科 技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 131 号， 以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 29 日前报送说明材料并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的相关 问题进行逐项回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公 司于 5 月 29 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编 号：2024-044），于 6 月 5 日披露了《关于再次延期回复深圳证券交易所问询函 的公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-046 苏州天沃科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，《问询函》仍有部分内容需要进一步完善。鉴于《问询函》所涉 ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-045 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科 技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 131 号， 以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 29 日前报送说明材料并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的相关 问题进行逐项回复并已及时报送。根据深交所要求，公司还需补充完善相关数据、 资料。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司于 5 月 29 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-044）， 拟于 2024 年 6 月 5 日前完成《问询函》的回复工作，现已及时报送。根据深圳 证券交易所的要求，公司需进一步补充完善相关数据、资料。为保证回复内容的 真实、准确、完整，公司董事会将继续组织相关人员，做好上述回复 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-044 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的相关 问题进行逐项回复。由于公司还需补充完善相关信息，为保证回复内容的真实、 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。 公司拟于 2024 年 6 月 5 日前完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息 披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体 披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科 技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-043 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在议案被否决。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 27 日发出 会议通知，于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易 晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二四年五月 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天沃科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、张艺馨律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规 ...

海通证券股份有限公司 关于 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 释义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《海通证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公 | | --- | --- | --- | | | | 司重大资产出售暨关联交易之 年度持续督导意见》 2023 | | 天沃科技、公司、上市 | 指 | 苏州天沃科技股份有限公司（股票代码：002564.SZ） | | 公司 | | | | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 海通证券股份有限公司 | | 财务顾问、海通证券 | | | | 中机电力、标的公司 | 指 | 中机国能电力工程有限公司 | | 标的资产、拟出售资产 | 指 | 中机电力 80%股权 | | 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727.SH） | | 电气控股 | 指 | 上海电气控股集团有限公司，系天沃科技控股股东 | | 上海恒电、交易对方 | 指 | 上海恒电实业有限公司，系本次重组交易对方，电气控股 | | | ...