（一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制； （二）依据公司章程规定，应采用累积投票制。 苏州天沃科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 7 月） 第一条 为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关法律法规的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指出席股东会的股东所拥有的投票表决 权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将 其拥有的投票表决权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表 决权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东会应采用累积投票制选举董事或监事： 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举生或更 ...

苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和公司章程的有关规 定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、上市公司股东会规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 （2024 年 7 月） 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度终了之日起 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-054 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第一次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第六 十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州天沃科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参照 中国证券监督管理委员会（发下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《指导意见》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 位有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-049 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十八次会议 于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以电话 或邮件的形式通知全体监事，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会 监事会主席的议案》。 公司监事会选举丁炜刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次 监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 具体内容详见公司于2024年6 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议 运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股 东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。审议以下事项及其他法律法规有要求的议案时， 需经三分之二以上董事出席董事会会议决议： （一）回购股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （三）公司为维护公司价值及股东权益所必需实施回购。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 二、会议的组织和通知 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。 第六条 议案的提出： （一）董事长 ...

苏州天沃科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 1 苏州天沃科技股份有限公司章程 苏州天沃科技股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 苏州天沃科技股份有限公司章程 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 苏州天沃科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

苏州天沃科技股份有限公司 二、会议的组织和通知 第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会 会议。 第五条 监事会会议应于召集前十天通知所有监事会成员；监事会临时会议 应于召集前二天通知所有监事会成员。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明。 第六条 监事会通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行。 监事会议事规则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会议运 作程序，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和公司 章程的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议由监事 会主席负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出席。 第七条 监事会会议通知的内容应包含以下内容：会议日期和地点、会议期 限、会议事由及议题、发出通知的日期 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章 程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料和动力； （十四）接受劳务； （十五）出售产品、商品； （十六）提供劳务； （十七）委托或者受托销售； （十八）存贷款业务； （十九）与关联人共同 ...

苏州天沃科技股份有限公司 （2024 年 6 月） 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关的法律法规及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 适用范围及有效性 本办法适用于苏州天沃科技股份有限公司及下属企业。 第三条 缩写和定义 | 公司 | 指苏州天沃科技股份有限公司。 | | --- | --- | | 下属企业 | 指天沃科技下属子公司、分支机构及控股公司。 | | 选聘会计师事 | 指根据相关法律法规及《公司章程》要求对公司编制定期财务报告、内部控 | | 务所 | 制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 | 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第四条 公司选聘/解聘 ...