苏州天沃科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年7月） 一、总则 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金存放、 使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 公司募集资金管理适用本制度。募集资金投资项目通过公司的子 公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守本制度。 二、募集资金专户存储 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 " 专户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金") 也 应当 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-048 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十六次会议 于 2024 年 6 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以 电话或邮件形式通知全体董事。会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天 沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事 会专门委员会委员组成的议案》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经审议，董事会同意对第四届董事会专门委员会委员组成进行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日分别在《中国证券报 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-050 苏州天沃科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以通讯 方式召开了第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会 专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整第四届董事会专门委员会委员组成 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事审议，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成。本次调整 后董事会各专门委员会成员名单如下： 战略委员会：易晓荣（召集人）、彭真义、李春荠； 薪酬与考核委员会：柳世平（召集人）、彭真义、陶海荣； 审计委员会：柳世平（召集人）、张安频、李祺泓； 提名委员会：陶海荣（召集人）、易晓荣、张安频。 上述董事会专门委员会委员简历详见附件。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 截至本公告披露日，彭真义先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分公司和子公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。公司各部门、分公司和子公司的负责人应按照本制度要求对所 属员工开展内幕信息相关管理规定的培训宣贯工作。 二、内幕信息及内幕信息知情人范围 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年6月） 一、总则 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》《苏州天沃科技股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，保证 ...

（一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制； （二）依据公司章程规定，应采用累积投票制。 苏州天沃科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 7 月） 第一条 为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关法律法规的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指出席股东会的股东所拥有的投票表决 权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将 其拥有的投票表决权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表 决权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东会应采用累积投票制选举董事或监事： 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举生或更 ...

苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和公司章程的有关规 定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、上市公司股东会规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 （2024 年 7 月） 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度终了之日起 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-054 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第一次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第六 十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州天沃科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参照 中国证券监督管理委员会（发下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《指导意见》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 位有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-049 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十八次会议 于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以电话 或邮件的形式通知全体监事，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会 监事会主席的议案》。 公司监事会选举丁炜刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次 监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 具体内容详见公司于2024年6 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 7 月） 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议 运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股 东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。审议以下事项及其他法律法规有要求的议案时， 需经三分之二以上董事出席董事会会议决议： （一）回购股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （三）公司为维护公司价值及股东权益所必需实施回购。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 二、会议的组织和通知 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。 第六条 议案的提出： （一）董事长 ...