一、独立董事基本情况 本人孙立荣，本科学历，注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会 副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计 学教授，启明信息、通葡股份、一汽富维等公司独立董事，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求， 在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作 用。现将2023年度本人履职情况汇报如下： 吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-011 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2023年，已连续8年为公司提供 年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立 性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜 任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构,审计费用不超过人民币120万 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100047号 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100047 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益盛药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉 林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、益盛药业公司对内部控制的责任 （项目合伙人）： 杨 旭 中国注册会计师： 谭慧娟 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员据《公司法》、《证券法》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 4、2023年8月24日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第八次会议，审 议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。 5、2023年10月26日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第九次会议， 审议通过了《2023年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的监督意见 （一）公司依法运作情况 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作 进行有效监督。监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有 1 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、吉林省集安 益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2023 年末合伙人数量 216 人、注 册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-006 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-005）。 根据上述决议，公司使用 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买了方正证 券股份有限公司理财产品，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 1 号集合 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-004 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知以当面送达、电话的方式于2024年3月25日向各监事发出，会议于2024 年4月1日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司 正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元 的闲置自有资 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-003 吉林省集安益盛药业股份有限公司 二、备查文件 公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年3月25日向各董事发出，会议 于2024年4月1日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 ...