证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-054 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-053 根据董事会批准及授权，为继续推进本次拟转让参股公司股权事项，公司 将转让资产挂牌价格在评估值 9,804.68 万元基础上下调 24.5%进行第四次挂 牌，本次下调后，挂牌底价调整为 7,402.54 万元（尾数不一由四舍五入导 致）。由于本次拟转让参股公司股权事项通过公开挂牌的方式进行，最终交易 价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。 公司出售资产第四次挂牌的起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 13 日。挂牌期满后，如未征集到意向受让方，则自动延期，按照 5 个工作日为 一个周期，最多延长 3 个周期。具体内容详见山东产权交易中心网 （http://www.sdcqjy.com）。 三、其他说明 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开 ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十四次会议、第 五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对已离职 的25名人员已获授但尚未行权的股票期权合计999.83万份进行注销。具体内容详 见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-052 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销 原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状 况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续 实施，不 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-050 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年10月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年10月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年10月21日 7、出席对象： （1）截止2024年10月21日下午3:00收市后， ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-049 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订重要参股公司北京 科兴<公司章程>的议案》，公司董事会同意参股公司北京科兴生物制品有限公司 （以下简称"北京科兴"）修订其《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、北京科兴修订《公司章程》的基本情况 为进一步规范北京科兴的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法 权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事 项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司， ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-051 山东未名生物医药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》 为进一步规范北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的组织 和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法权益，北京科兴与北京科兴股东根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、规范性 文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公 司章程》进行修订。经公司董事会审议，同意参股公司北京科兴修订其《公司章 程》。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，公司董事会提请公司股东大会对修 订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公司方授权公司管 理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法律、法规范围内 办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程修改约定事项相 关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。 本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-048 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。 公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股 权事项。为顺利完成公司本次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董 事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参 股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方 案，包括不限于调整转让底价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意 向受让方沟通、签署具体的交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事 宜。 ...

截至本公告披露日，厦门恒兴集团有限公司所持股份及持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 厦门恒 兴集团 有限公 司 否 2,372 万 股 48.02% 3.60% 是， 首发 后限 售股 是 2024/9/25 2029/9/19 中国建设银 行股份有限 公司厦门市 分行 自身 生产 经营 合计 —— 2,372 万 股 48.02% 3.60% —— —— —— —— —— —— 一、股东股份本次补充质押的基本情况 | 股东名 | | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押前质 | 押后质 | | | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 称 | 持股数量 | 例 | 押股份 | 押 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转 让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股权事项。为顺利完成公司本 次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在 有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参股公司股份相关的事宜，包 括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括不限于调整转让底 价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意向受让方沟通、签署具体的 交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露的《关于拟以公开挂牌方式 ...

监事会关于公司第五届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第十七次会 议所审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于2024年半年度报告全文及摘要的核查意见 山东未名生物医药股份有限公司 三、关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单 的核查意见 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东未名生物医药股份有 限公司2023年股票期权激励计划（草案）》等规定，赵辉先生不再具备激励资格， 不符合行权条件，监事会同意董事会根据相关规定将赵辉先生已获授但尚未行权 的合计266.86万份股票期权进行注销，公司2023年股票期权激励计划激励对象名 单及第一个行权期的实际可行权数量相应调整。前次注销及本次部分期权注销完 成后，公司2023年股票期权激励计划的激励对象总数由77人调整为76人，激励对 象已获授但尚 ...