南宁八菱科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，保障募集资金安全，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-042 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2024-046 南宁八菱科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所无异议。本次聘任事项尚 需提交股东大会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召 开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-047 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2024年11月26日（星期 二）14:30在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年10月28日召开第七届董事 会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-043 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 11:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整 ...

南宁八菱科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 公司和投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件（以下统称 法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对舆情坚持"科学应对、突出导向、注 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-041 南宁八菱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关事项进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：ST 八菱，证 券代码：002592）连续 2 个交易日（2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过-12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 4.为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司于 2024 年 8 月在安徽芜湖设立了控股子公司安徽八菱汽车科技有限公 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-040 南宁八菱科技股份有限公司 截至本公告披露日，海南弘天上述款项尚未追回，后期能否追回存在不确定 性。受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资 者注意投资风险，理性投资。 公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义 务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指 定媒体刊登的正式公告为准。 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审 议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存 单违规对外担保，导致 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 编号：2024-001 南宁八菱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n□其他（请文字说明其他活动内容） | □特定对象调研 □分析师会议 \n 业绩说明会 | | 活动参与人员 | 通过网络方式参加公司 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 27 | 日（星期五） 15:00—16:00 | | 地点 | （ http://irm.cninfo.com. ...

一、变更内容 1 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-039 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司变更名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司安徽八菱汽车配 件有限公司（以下统称安徽八菱）因经营发展需要，对其名称及经营范围进行了 变更，并已完成工商变更登记手续，取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业 执照》，有关变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 安徽八菱汽车配件有限公司 | 安徽八菱汽车科技有限公司 | | 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造； | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 | | | 汽车零部件研发；汽车零配件批发； | 询、技术交流、技术转让、技术推广；汽 | | | 新能源汽车电附件销售；电池零配件 | 车零部件及配件制造；汽车零部件研发； | | | 生产；电池零配件销售；塑料制品制 | 汽车零配件批发；新能源汽车电附件销 | | | 造 ...