证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-051 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1．召开时间 （1）现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2．召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科 技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 4．召集人：董事会 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5．主持人：董事长顾瑜女 ...

II1 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见,本所律师出席本次股东大会,审查关于本次股东大会的 公告、出席股东大会的股东资格、本次 ...

证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2024-050 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司第六期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开第七 届董事会第三次会议，并于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》及其他相关议案，同意实施第六期员工持股计划（以下简称本 次员工持股计划），具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 14 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于本次员工持股计划锁定期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据中国证券 监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定， ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-049 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审 议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存 单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 在发现王安祥实施上述违规行为后，公司已采取书面催款、民事诉讼、推进 刑事控告等多项措施，但截至目前仍未能追回任何款项。 三、风险提示 截至本公告披露日，海南弘天上述款项尚未追回，后期能否追回存在不确定 性。受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥156,495,013.15, representing a 12.79% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥430,115,163.49, up 29.12% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,245,079.72, a significant decrease of 82.68% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥51,133,660.01, down 61.39% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, reflecting an 83.72% decline year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.07, down 83.72%[2]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥430,115,163.49, an increase of 29.12% compared to ¥333,118,177.84 in the same period of 2023, driven by increased orders from customers due to higher automobile production and sales, as well as the introduction of new products[6]. - Operating costs rose to ¥343,075,280.06, reflecting a 34.52% increase from ¥255,041,641.91, primarily due to the corresponding rise in operating revenue[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 61.39% to ¥51,133,660.01 from ¥132,433,947.90, mainly due to a decline in investment income[6]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 51,122,921.43, compared to CNY 131,748,487.23 in the prior period, a decrease of 61.2%[20]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥87,547,484.99, showing a 52.33% increase compared to the same period last year[2]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 53.79% to ¥69,643,829.85, primarily due to a reduction in time deposits[5]. - The company's current cash and cash equivalents decreased to approximately 69.64 million yuan from 150.72 million yuan, representing a decline of about 53.8%[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by 146.99% to ¥6,047,818.42, compared to a decrease of -¥12,869,789.13 in the same period last year, driven by improved cash flows from operating and financing activities[6]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 11,433,708.64, compared to CNY 4,725,434.21 in the previous period[22]. - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,134,728,610.10, which is a 1.45% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities decreased to CNY 232,178,145.09 from CNY 305,031,727.56, a reduction of 23.9%[20]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 32.55% to ¥153,304,063.40, attributed to an increase in stockpiled goods[5]. - Accounts receivable decreased from approximately 84.09 million yuan to 61.51 million yuan, a reduction of about 26.8%[16]. Equity and Investments - The company's total equity attributable to shareholders increased by 10.95% to ¥902,550,485.85 compared to the end of the previous year[2]. - The company's long-term equity investments increased from approximately 139.50 million yuan to 174.90 million yuan, an increase of about 25.4%[17]. - The company invested a total of 38 million yuan in Dayao Mawang, holding a 22% equity stake, and is currently pursuing legal action for the recovery of this investment[10]. Expenses and Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.28%, down 11.55% year-over-year[2]. - Financial expenses rose significantly by 209.49% to -¥6,829,343.46 from -¥2,206,669.71, primarily due to increased interest on time deposits[6]. - The company experienced a 1057.31% increase in credit impairment losses, amounting to ¥8,630,598.87, compared to a reversal of -¥901,545.09 in the previous year[6]. - The income tax expense surged by 652.30% to ¥11,053,931.83 from ¥1,469,358.02, mainly due to a reduction in deductible amounts from the employee stock ownership plan[6]. - Research and development expenses increased to CNY 17,404,589.18, compared to CNY 14,251,502.03 in the previous period, reflecting a growth of 22.8%[20]. Operational Developments - The company is in the process of establishing a new subsidiary in Wuhu, Anhui, to enhance its supply chain for automotive parts[15]. - The company is currently undergoing a tax audit for the period from January 1, 2020, to December 31, 2022, with no final results reported yet[14]. - The company is facing uncertainty regarding the resumption of the dinosaur project due to ongoing legal disputes and construction delays[11].

第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 南宁八菱科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 （一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师和公司章程规定的其他高级管理人员。 第 1 页/共 13 页 第四条 公司董监高应当遵守法律法规、中国证监会和深圳证券交易所（以 下简称深交所）以及公司章程等规定。 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《持股变动 规则》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《股份变 动管理》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-045 南宁八菱科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期继续展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划存续期继续展期一年（即至 2025 年 11 月 11 日止）。现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划的基本情况 2016 年 3 月 3 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意实施第二期员工持股计 划（以下简称本次员工持股计划）。本次员工持股计划原通过资产管理计划实施， 委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设 立的"国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划"（以下简称"金贝壳 2 号资 管计划"）的次级份额。"金贝壳 2 号资管计划"次级和优先级的出资比例为 1: ...

南宁八菱科技股份有限公司 第三条 公司聘请或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）在中国境内依法设立，具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的开展证券期货相关业 会计师事务所选聘制度 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-044 南宁八菱科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度员工持股计划（草案）》及其他相关公 告。 二、第一期员工持股计划历次延期及变更情况 本次员工持股计划存续期 18 个月，自股东大会审议通过且"金贝壳 1 号资 管计划"成立之日起算，即 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 7 月 20 日。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展 期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续展期一年（即至 2026 年 1 月 20 日止）。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 2015 年 8 月 11 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<2015 年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案 ...