II Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的 结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 应法律责任。 为出具本法律意见,本所律师出席本次股东大会,审查关于本次股东大会的 公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决 ...

前十大流通股东累计持有： 12271.03万股，累计占流通股比： 46.72%，较上期变化： 322.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杨竞忠 | 6643.30 | 25.29 | 不变 | | 南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划 | 1416.64 | 5.39 | 不变 | | 黄志强 | 1147.46 | 4.37 | 不变 | | 南宁八菱科技股份有限公司-第六期员工持股计划 | 1014.30 | 3.86 | 不变 | | 顾瑜 | 617.21 | 2.35 | 不变 | | 苏晓红 | 448.91 | 1.71 | 新进 | | 陈益民 | 273.00 | 1.04 | -7.00 | | 陆晖 | 256.18 | 0.98 | 不变 | | 黄景明 | 233.87 | 0.89 | 新进 | | 黄力志 | 220.16 | 0.84 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈国显 | 217.99 | 0.83 | 退出 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥144,217,688.27, representing an increase of 18.76% compared to ¥121,440,267.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,932,913.26, a significant increase of 139.02% from ¥19,635,169.36 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.17, reflecting a growth of 142.86% from ¥0.07 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue increased to ¥144,217,688.27, up from ¥121,440,267.62, representing a growth of approximately 18.7% year-over-year[32] - Net profit for the period reached ¥46,932,913.26, significantly higher than ¥19,635,169.36 from the previous period, marking an increase of approximately 138%[32] - The total comprehensive income for the period was CNY 46,962,342.43, compared to CNY 19,642,371.09 in the previous period, representing an increase of approximately 138.0%[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 85.44%, amounting to ¥5,711,447.84 compared to ¥39,239,824.86 in the previous year[12] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 102,562,465.44, compared to CNY 155,837,935.34 in the previous period, a decrease of about 34.1%[34] - Cash outflow from operating activities was CNY 96,851,017.60, down from CNY 116,598,110.48, reflecting a reduction of approximately 16.9%[34] - Net cash flow from investing activities was CNY 13,207,639.04, a significant improvement from a negative CNY 35,550,386.06 in the previous period[35] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 77,430,147.72, up from CNY 8,541,068.61, an increase of approximately 805.5%[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,160,386,211.69, up 2.52% from ¥1,131,901,170.87 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥224,601,539.26 from ¥246,106,295.86, a reduction of about 8.7%[30] - The total liabilities stood at ¥229,428,900.14, down from ¥250,441,951.75, reflecting a decrease of approximately 8.4%[31] - The equity attributable to the parent company increased to ¥930,957,311.55 from ¥881,459,219.12, representing a growth of about 5.6%[31] Investment and Expenses - The company reported an investment income of ¥33,267,459.38, which is an increase of 92.54% compared to ¥17,278,476.10 in the same period last year[10] - The company's management expenses decreased by 32.70%, amounting to ¥11,705,039.62, down from ¥17,393,505.09 in the previous year[10] - The company's financial expenses improved by 59.33%, with a net financial expense of -¥864,706.19 compared to -¥2,125,974.12 last year[10] - Research and development expenses were reported at ¥5,976,035.25, up from ¥5,226,302.11, reflecting an increase of about 14.4% year-over-year[32] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,848[14] - The largest shareholder, Yang Jingzhong, holds 23.45% of shares, amounting to 66,433,049 shares, with 43,000,000 shares pledged[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Gu Yu, owning 8.71%[14] - The company has not identified any other related party relationships among shareholders beyond those disclosed[15] Legal Matters - The company has ongoing litigation related to three unauthorized guarantees totaling RMB 466 million, with uncertain recovery outcomes[16] - The company is involved in ongoing litigation regarding the transfer of equity in Guangxi Warner New Materials Co., Ltd., with a claim for the return of 43.65% equity and compensation for losses due to alleged fraud[27] - The company has reached a settlement in the lawsuit concerning the equity transfer of Hainan Hongtian, with the plaintiffs agreeing to withdraw their lawsuit during the appeal process[21] - The company is currently appealing a first-instance judgment related to a contract dispute involving its subsidiary Impression Dinosaur Cultural Arts Co., Ltd.[25] - The company reported a significant discrepancy in financial data from Guangxi Warner, with a net profit difference of approximately ¥57,109,000 identified in two different audit reports[26] - The company plans to continue monitoring the outcomes of its legal disputes and their potential impact on financial performance and shareholder value[27] Future Plans - The company plans to issue up to 30% of its total share capital, not exceeding 84,999,347 shares, to raise a maximum of RMB 380 million for a new energy vehicle parts intelligent production base project[18] - The total planned investment for the new energy vehicle parts intelligent production base project is RMB 500 million, focusing on manufacturing vehicle heat exchangers and exterior parts[20] - The company has completed project approvals and secured land use rights for the new energy vehicle parts project, currently working on design and construction permits[20] - The company is currently in the due diligence phase for the stock issuance and has not yet submitted application documents to the Shenzhen Stock Exchange[19]

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-023 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东 大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金 兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-021 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的规定；公司董事 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-020 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（卢光 伟先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理团队及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益 ...

南宁八菱科技股份有限公司监事会 关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规以及 《南宁八菱科技股份有限公司章程》的规定，对公司《第一期股票期权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本激励计划）进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 1 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划首 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 公告编号:2025-022 南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股权激励方式：股票期权 2、股票来源：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票 3、拟授出的权益数量及占比：《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）拟向激励对象授予的股票期权数 量为 1000 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 28,333.1157 万股的 3.53%。其中，首次授予 850 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3%， 占本次授予权益总额的 85%；预留 150 万份，占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.53%，占本次授予权益总额的 15%。 4、本激励计划股票期权的行权价格为 5.5 元/份，预留部分股票期权行权价 格与首次授予股票期权的行权价格一致。 一、本激励计划的目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划自查表 公司简称：ST 八菱 股票代码：002592 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其 | 是 | | --- | --- | --- | | | 姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 | 是 | | | 对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 | | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | 是 | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会导致上 | | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划激励对象名单 一、总体情况 本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示： 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分股票期权的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 定，经董事会提出，薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见，律师发表专业意见并出具法 律意见书后，公司在指定网站按要求披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励 对象的，预留权益失效。 | 47 | 李高余 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 48 | 苏敏 | 核心技术（业务）骨干 | | 49 | 李维维 | 核心技术（业务）骨干 | | 50 | 李剑成 | 核心技术（业务）骨干 | | 51 | 杨英全 | 核心技术（业务）骨干 | | 52 | 陶屹峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 53 | 苏文庆 | 核心技术（业务）骨干 | | 54 | 吴兴振 | 核心技术（业务）骨干 | | 55 | 许国尚 | 核心技术（业务）骨干 ...