Group 1 - The company is responsible for establishing, implementing, and evaluating the effectiveness of internal controls as per relevant regulations [2] - The responsibility of the registered accountants is to provide an audit opinion on the effectiveness of internal controls related to financial reporting and disclose any significant deficiencies noted [2] - Internal controls have inherent limitations, which may not prevent or detect misstatements, and changes in circumstances may render controls inappropriate [2] Group 2 - The audit opinion on the effectiveness of internal controls related to financial reporting is a key focus of the audit process [2]

- 1 - ST八菱: 年度关联方资金占用专项审计报告 南宁八菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况审核报告 大信专审字2025第 4-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告 大信专审字2025第 4-00019 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ）的财务报表， ...

ST八菱: 监事会决议公告 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-011 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次会议于 议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具 体 ...

ST八菱: 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说 明 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-015 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月26日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事会、监事会均认为：公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资 本公积金转增股本，系由于公司合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负值， 不具备现金分红条件。该预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、 本年度利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为6,998.16万元，母公司报表净利润为-13,628.49万元 ...

ST八菱: 年度股东大会通知 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-017 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 25 日（星期 五）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

南宁八菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及 ...

南宁八菱科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 4-00398 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 4-00398 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电 ...

南宁八菱科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00280 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 4-00280 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢光伟，广西大学机制工艺及设备专业毕业，本科学历，高级工程师， 负责企业经营管理工作 20 余年。曾任广西机械工业厅基建财务处助理工程师、 广西汽车工业办公室工程师、广西区经济委员会技改处副主任科员和主任科员、 广西区经贸委投资与规划处副处长、广西区机电设备招标中心主任、广西机电设 备招标有限公司总经理，兼任广西模具工业协会副秘书长、秘书长、理事长以及 本公司第三届和第四届董事会独立董事。2012 年 7 月至今，担任广西机电设备 招标有限公司的法定代表人 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年度工作中， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对公司相关重大事项发表了明确意见， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席专门委员会情况 本人李水兰，注册会计师，从事会计、审计工作 50 多年。曾任广西启源会 计师事务所总审师，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，以及公司第三届和 第四届董事会独立董事。2013 年 1 月至今，任永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）广西分所审计师。2020 年 6 月 29 日至今，兼任公司第六届和第七届董事会 独立董事。 （二）独立性情况 ...