证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-011 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-010 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及 "第四节 公司治 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-015 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月26日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事会、监事会均认为：公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资 本公积金转增股本，系由于公司合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负值， 不具备现金分红条件。该预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、本年度利润分配方案的基本情况 （二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明 《公司法》第二百一十条规定"公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。" 《公司章程》第一百六十五条规定公司 ...

ST八菱:2024年报净利润0.7亿 同比下降33.33% 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11948.36万股，累计占流通股比： 45.5%，较上期变化： 13.07万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.4000 | -35 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.87 | -100 | 2.7 | | 每股公积金(元) | 3.95 | 3.87 | 2.07 | 3.82 | | 每股未分配利润(元) | -1.53 | -1.78 | 14.04 | -2.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.59 | 5.43 | 21.36 | 5.52 | | 净利润(亿元) | 0.7 | 1.05 | -33.33 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 8.30 | 13. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥658,860,845.32, representing a 21.41% increase compared to ¥542,681,966.14 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.67% to ¥69,981,622.17 from ¥105,497,733.94 in the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 83.78% to ¥60,009,506.95 from ¥32,653,184.27 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities surged by 213.55% to ¥71,025,154.90 compared to ¥22,651,622.47 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,131,901,170.87, a 1.20% increase from ¥1,118,511,669.64 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.36% to ¥881,459,219.12 from ¥813,479,942.08 in 2023[6]. - The total liabilities decreased by 17.9% to 250.44 million, resulting in an asset-liability ratio of 22.13%, down by 5.15%[57]. - The automotive sector contributed ¥602,721,869.26, accounting for 91.48% of total revenue, with a growth of 20.00% from the previous year[63]. - The gross profit margin for the automotive sector was 20.08%, slightly down from 20.43% in the previous year[65]. Market and Industry Trends - In 2024, the automotive industry in China produced and sold 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[27]. - The production and sales of passenger vehicles reached 27.48 million and 27.56 million units in 2024, reflecting a year-on-year increase of 5.2% and 5.8%[28]. - The production and sales of new energy vehicles exceeded 1 million units, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[30]. - The penetration rate of new energy vehicles in China is expected to exceed 50% by 2025, with production and sales surpassing 10 million units in 2024[108]. - Traditional fuel vehicle sales in China declined by 17.4% in 2024, with domestic sales of 11.56 million units[110]. - Traditional fuel vehicle exports increased by 23.5% in 2024, totaling 4.57 million units[110]. - In 2024, China's automobile exports are projected to reach 5.859 million units, representing a year-on-year growth of 19.3%[111]. Research and Development - The company launched 58 new products into mass production in 2024, focusing on electric vehicle thermal management systems and lightweight heat exchangers[58]. - The company has developed several core technologies, including high-efficiency battery cooling structures and automated production techniques for exterior parts[33]. - Research and development expenses rose by 27.65% to ¥24,387,605.67, up from ¥19,105,422.29 in 2023[75]. - The number of R&D personnel increased to 81 in 2024, up 5.19% from 77 in 2023, with a proportion of 8.93% of total employees[79]. - The company is currently developing a lightweight National VI emission commercial vehicle front-end module heat exchanger, with progress including material validation and small batch sample testing, aiming to enhance product line and profitability[76]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all conducted legally and effectively[140]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring compliance with legal requirements[141]. - The board held eight meetings during the reporting period, maintaining proper governance and decision-making processes[142]. - The supervisory board conducted six meetings, ensuring oversight of the company's operations and financial practices[143]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure legal compliance, asset security, and the authenticity of financial reporting[148]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance internal control systems and risk management through digital tools and standardized processes to improve operational efficiency and compliance[62]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including the development of smart factories and new product lines[94]. - The company plans to establish a controlling subsidiary in Wuhu, Anhui, as approved in the eighth board meeting on April 26, 2024[182]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to enhance its competitive edge[158]. - The company is committed to enhancing production management and cost control to improve operational quality amid increasing market competition[121]. Risk Management - The company will implement comprehensive risk management measures to address market, technology, and financial risks[122]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and industry trends to adapt its strategies and mitigate risks associated with market fluctuations[125]. - The company faces significant pressure from raw material price fluctuations, particularly aluminum and plastic, which constitute a high proportion of production costs[126]. - The company has established a price adjustment mechanism and improved raw material utilization to mitigate the impact of raw material price volatility on profit levels[126]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 907, with 512 in the parent company and 395 in major subsidiaries[195]. - The company adheres to labor laws and local government policies in its compensation policies, aligning with industry standards and market conditions[196]. - A total of 529 training sessions were conducted, with 12,677 participants, achieving a 100% completion rate, effectively supporting the company's strategic and business development needs[198]. - The company has implemented various incentive mechanisms, including awards for outstanding employees and improvement proposals, to enhance employee engagement and retention[197]. Legal and Compliance Issues - The company faced legal challenges regarding its investment in Dayaomawang Biotechnology, with a total investment of 38 million RMB and ongoing uncertainty about the recovery of these funds[130]. - The company reported that Beijing Hongtian failed to meet its profit commitment of 600 million RMB from 2019 to 2021, resulting in a cumulative loss of 648.82 million RMB, representing a -108.14% performance against the commitment[133]. - The company's stock has been under risk warning since July 2, 2020, and it is currently unable to lift this warning[136].

南宁八菱科技股份有限公司 总经理基本年薪标准由董事会依据总经理的聘任条件和计划完成的年度经 营任务在上述范围内确定，其他高级管理人员基本年薪标准由总经理依据聘任条 1 件和岗位任务在上述范围内确定。公司高级管理人员担任以上双重职务的，只按 最高职务计算基本年薪。若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润 （经审计）不亏损，则按确定的基本年薪标准全额发放；若公司 2025 年度完成 的归属于上市公司股东的净利润（经审计）亏损，则基本年薪不得超过上述基本 年薪最高标准的 70%。 四、绩效奖金的考核及发放办法 2、若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润（经审计）在 5000 万元以下的，则按实际完成的归属于上市公司股东的净利润不超过 4%(含 4%)的 比例计提绩效奖金总额。 2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法 根据《公司章程》及公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制 度（2024 年 3 月修订）》的规定，并结合公司 2025 年度经营目标和经营计划， 董事会薪酬与考核委员会拟订公司 2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核 办法（以下简称本办法）如下： ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事李水兰、 卢光伟和潘明章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事李水兰、卢光伟和潘明章先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-009 二、股东股份累计质押情况 一、本次股份解除冻结的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东杨竞忠先生持有的公司股份已解除司 法冻结，现将具体情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | 起始 | 解除 | 司法冻结执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日期 | 人 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 杨竞忠 | 是 | 1933477 | 2.91% | 0.68% | 2024- | 2025- | 南宁市青秀区 | | | | | | | 07-03 | 03-11 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-008 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-007 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...