南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，积极 出席相关会议并认真审议各项议案，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、 专业咨询"的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘明章，天津大学机械工程学科博士后。曾就职于广西国联运输有限公 司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院。2016 年 12 月至今， 任广西大学教授；2023 年 7 月 18 日至今，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求进行自 查，报告期内不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 独 ...

南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行了减值测试。 基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对可能发生 价值变动的其他权益工具投资确认公允价值变动。现将相关情况公告如下： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-013 一、合并报表计提减值准备及确认公允价值变动的情况说明 2024年度，公司合并报表计提资产减值损失1,224.69万元，信用减值损失转 回631.02万元，确认其他权益工具投资公允价值变动损失5,626.00万元，具体明 细如下表（损失以正数填列）： 单位：万元 | 项目 | 2024年度计提减值损失金额 | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 1,224.69 | | 其中：存货跌价 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南宁八菱科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重点关注的高风险领域主要包括：投资风险、担保风险、合同风险、市场风 险、应收账款坏账损失风险等。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-016 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.日常关联交易事项 因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）2025 年度与公司参股公 司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生采购商品、销售材料、 出租资产等日常关联交易预计不超过 11,350.00 万元（不含税）；公司全资子公 司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）与公司参股公司重庆八菱汽车配 件有限责任公司（以下简称重庆八菱）发生提供劳务的关联交易预计不超过 30 万元。2025 年度，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过 11,380.00 万 元。 2.本次关联交易履行的审批程序 （1）2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-018 南宁八菱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的 相关规定进行的相应变更，不属于企业自主变更会计政策的情形，无需提交公司 董事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售 费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 初占用资金 | 生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定和 要求，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、 出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，均由监事会主席召集并主持，以 现场方式召开。全体监事均亲自出席了所有会议，并认真审议相关议案，有效履 行了审查和监督等职责。监事会会议具体召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议 | 召开 | 披露 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | 方式 | 时间 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称大信）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对大信 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信的资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-014 南宁八菱科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第七 届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表未弥补亏损为 43,427.82 万元，母公司报表未弥补亏损为 66,122.42 万元，公司实收股本 283,331,157.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 2018 年以来，公司合并报表及母公司报表盈利情况及未分配利润如下： （一）合并报表亏损的主要原因 1 单位：万元 年份 合并报表 母公司报表 归母净利润 未分配利润 净利润 未分配利润 20 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-017 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 25 日（星期 五）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30 （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...