证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划（草案） 二〇二五年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 一、《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划草案"或"本草案"）系由南宁八菱科技股份有限公司（以 下简称"八菱科技"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规 定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1000 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 28,333.1157 万股的 3.53%。其中，其中，首次授 予 850 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3%，占本次授予权益总 额的 85%；预留 ...

南宁八菱科技股份有限公司 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》的规定，南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会委员对《南 宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划（草案）》或本激励计划）及其他相关事项进行了核查，并发表意见如下： 一、关于《激励计划（草案）》的核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 公司具备实施股权激励计 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 君泽君官 『事务所 JunZeJun Law Offices 北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编: 100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 1 TE 北京市君泽君律师事务所 l 释 义 在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义; | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划实施考核管理办法 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步建立、健全公司长效 激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证公 司股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股票期权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩表现进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核范围 ...

Group 1 - The automotive parts industry experienced a decline of 2.41% on April 16, with a net outflow of 1.902 billion yuan in main funds, where 15 constituent stocks rose and 82 fell [1] - The stocks with the highest net outflow of main funds included Aikelan (300816) with 1.5308 million yuan, ST Bailing (002592) with 1.3728 million yuan, and Kabeiyi (300863) with 1.3726 million yuan [1] Group 2 - The top gaining stocks by net inflow of main funds included Xianglou New Materials (301160) with 55.9843 million yuan and a price increase of 3.48%, and Hailian Jinhui (002537) with 41.8212 million yuan and a price increase of 2.67% [2] - Other notable stocks with significant net inflows were Huapei Power (603121) with 31.3837 million yuan and a price increase of 0.1%, and Zhejiang Huayuan (301535) with 30.9702 million yuan and a price increase of 1.67% [2]

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-019 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 三、风险提示 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案，广东省广 州市中级人民法院一审判决驳回海南弘天的全部诉讼请求。海 ...

据证券之星公开数据整理，近期ST八菱(002592)发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入 6.59亿元，同比上升21.41%，归母净利润6998.16万元，同比下降33.67%。按单季度数据看，第四季度 营业总收入2.29亿元，同比上升9.15%，第四季度归母净利润1884.8万元，同比上升169.97%。本报告期 ST八菱公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达96.65%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率21.34%，同比减5.45%，净利率10.62%，同比减 45.01%，销售费用、管理费用、财务费用总计8763.35万元，三费占营收比13.3%，同比减20.08%，每股 净资产3.11元，同比增8.36%，每股经营性现金流0.25元，同比增213.55%，每股收益0.26元，同比减 35.0% 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：所得税费用变动幅度为220.99%,原因:第五期员 工持股计划第二、三个归属期60%股份和第六期员工持股计划第一、二个归属期90%股份行权，等待期 内确认的成本费用部分形成的递延所得税资产减少，从而所得税费用增加 ...

万元以下的，则按实际完成的归属于上市公司股东的净利润不超过 4%(含 4%)的 比例计提绩效奖金总额。 二、公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，高级管理 人员的薪酬考核办法由薪酬与考核委员会拟订，并提交董事会审批。公司核心人 员的薪酬由岗位工资和绩效奖金两部分组成，核心人员的薪酬考核办法由分管副 总经理根据公司相关薪酬管理制度拟订，提交总经理审批。 三、公司高级管理人员的基本年薪标准及考核办法： | 职 务 | 基本年薪标准（万元） | | --- | --- | | 总经理 | 80～150 | | 常务副总经理 | 70～120 | | 副总经理 | 30～80 | | 总工程师 | 30～60 | | 财务总监 | 30～60 | | 董事会秘书 | 25～50 | 总经理基本年薪标准由董事会依据总经理的聘任条件和计划完成的年度经 营任务在上述范围内确定，其他高级管理人员基本年薪标准由总经理依据聘任条 件和岗位任务在上述范围内确定。公司高级管理人员担任以上双重职务的，只按 最高职务计算基本年薪。若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润 （经审计）不亏损，则按确定的基本年薪 ...

ST八菱: 独立董事年度述职报告 南宁八菱科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年度工作中， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对公司相关重大事项发表了明确意见， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李水兰，注册会计师，从事会计、审计工作 50 多年。曾任广西启源会 计师事务所总审师，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，以及公司第三届和 第四届董事会独立董事。2013 年 1 月至今，任永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）广西分所审计师。2020 年 6 月 29 日至今，兼任公司第六届和第七届董事会 独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人 ...

ST八菱: 2024年度独立董事述职报告（潘明章） 南宁八菱科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，积极 出席相关会议并认真审议各项议案，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、 专业咨询"的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘明章，天津大学机械工程学科博士后。曾就职于广西国联运输有限公 司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院。2016 年 12 月至今， 任广西大学教授；2023 年 7 月 18 日至今，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求进行自 查，报告期内不存在任何影响独立性的情况。 二、独立 ...