证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231102 投资者关系 特定对象调研 活动类别 广发证券 蒲明琪 中信建投 籍星博 许光坦 华安证券 张帆 容光投资 高鹏飞 财通证券 谢铭 刘俊奇 博道基金 吴子卓 参与单位名称 上银基金 张和睿 海通证券 赵玥炜 刘绮雯 丁嘉一 国信证券 吴双 及人员姓名 圣狮资产 彭宗中 Matthews Asia 张晓宇 鑫元基金 葛天伟 东证资管 陈思远 华泰保兴 丁轶凡 长江资管 诸勤秒 时间 2023年10 月31日；2023年11月 1日；2023 年11月 2日 地点 豪迈科技公司接待室 上市公司 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 一、基本情况 1. 公司2023年前三季度基本情况。 2023年1-9月份，公司实现营业收入53.02亿元，同比增长10.19%；归属于上 市公司股东的净利润 11.69 亿元，同比增长 34.42%。其中：2023 年第三季度，营 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-046 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-047 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股 东大会审议通过了《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司2022年8 月26日和2022年9月14日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司2022年员工持股计划锁定期于2023年11月1日届满，根据中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、员工持股 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-044 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------- ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-045 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利 性的交易操作。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、拟投入资金及业务期间 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-043 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 193,450.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈 制造"）、山东友泉新材料有限公司（以下简称"友泉新材料"）、山东豪钢机械科技有限公司（以 下简称"豪钢机械"）日常关联交易预计额度。 公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 200.00 万元；拟增加向豪迈制 造提供劳务关联交易额度 700.00 万 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-042 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cn ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇套期保值业务投入资金及业务期间 根据公司资产规模及出口业务需求，拟在本次董事会审议通过之日起12个月 内开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，占公司 2022年度经审计净资产的27.26%。 四、公司拟开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展套期保值业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇套期保值业务操作。所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的， 不以投机为目的。 公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 1 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议 案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审 议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年度拟与关联方新增的日常 关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实 际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利 于推动公司业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我 们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见 经审查，我们认为：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务， 有利于规避和防 ...

第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年10月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 经审核，董事会全体成员认为《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了 ...