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豪迈科技:年度股东大会通知
2024-03-15 11:47
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2023 年年度股东大会 2. 会议召集人:公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 15 日(周三)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议决议, 公司决定于 2024 年 5 月 15 日(周三)召开 2023 年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...
豪迈科技:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-15 11:47
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0013 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称 豪迈科技公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0038 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...
豪迈科技:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-03-15 11:47
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月16日发布2023年年度 报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资 者关系管理工作,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、 财务总监刘海涛先生、独立董事王新宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月25日下午15:00前扫描下方二 维码或访问http://ir.p5w.net/z ...
豪迈科技:关于拟续聘2024年度审计机构的公告
2024-03-15 11:44
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年3月14日召开第六 届董事会第六次会议,会议审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提 交2023年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备证券、期货相关 业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客 观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,承办公司2024年度审计业务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特 ...
豪迈科技:2023年度独立董事述职报告(马广林)
2024-03-15 11:44
二、2023年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表: 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实勤 勉履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事 的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间(2023年9月-12月)的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人马广林,博士研究生,历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计 系副主任,现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今,担任 公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司召开的董事会、独立董事专门会议,本着勤勉尽责的态度, 认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事 会科学决策发挥积极作用;对公司相关管理制度和文件的完善提出优化 ...
豪迈科技:未来三年股东回报规划(2024年-2026年)
2024-03-15 11:44
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")牢固树立回报股东的 意识,强调保持持续稳定的利润分配政策,公司利润分配重视对投资者的合理投 资回报。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证 监会公告〔2023〕61号)和《公司章程》等相关规定,综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制定《未来三 年股东回报规划(2024年-2026年)》(以下简称"本规划"): 山东豪迈机械科技股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024年-2026年) 1. 利润分配的形式 公司利润分配应优先采取现金分配,在优先采取现金分配前提下可结合股票 股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的,应当 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2. 现金分红的条件 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实施现金分红时必须同时满足下列条件: 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目 前及未来盈利规模、股东(特别是公众投资者)要求和意愿、公司 ...
豪迈科技:监事会决议公告
2024-03-15 11:44
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-003 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2024年3月14日在公司会议室以 现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持,本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经与会监事认真讨论,一致通过以下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年度监事会工作报 告》 《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需 提交2023年年度股东大会审议。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为:董事会编制和审核山东豪 ...
豪迈科技:2023年度独立董事述职报告(王永国)
2024-03-15 11:44
山东豪迈机械科技股份有限公司 尊敬的各位股东及代表: 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实勤 勉履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事 的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间(2023年1月-9月)的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人王永国,机械工程博士,曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕 上海精密刀具有限公司等,现为上海大学教授、博士生导师。2020年9月至2023 年9月,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会,本着勤勉尽责的 态度,认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议, 为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度,公司董事会、股东大会的召集召开 符合 ...
豪迈科技:2024年第一次临时股东大会决议的公告
2024-01-12 10:51
特别提示: 证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-001 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间: (1)现场会议时间:2024年1月12日(周五)下午14:30 (2)网络投票时间:2024年1月12日 2. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。 3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司第六届董事会。 5. 现场会议主持人:董事长单既强先生。 6. 会议出席情况: (1)现场会议出席情况 股份总数的3.2550%。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15 ...
豪迈科技:北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-01-12 10:51
北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第2号 致:山东豪迈机械科技股份有限公司 德和衡证见意见(2024)第2号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话: (+86 10) 8540 7666 邮编:100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东豪迈机械科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法 律法规以及规范性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法 ...