证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-026 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的说明 《山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"《2023 年员工持股计划（草案）》"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东豪迈 机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订，公司董事会现对 《2023 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2. 公司《2023 年员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5. 公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-030 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月28日召开第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有 资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"豪迈动力基金"），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续 期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29 日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。 2022年9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月 6日（即存续期限由7年延长至8年），并签 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-027 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2023年半年度报 告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期 | 2 0 23 半年度往来 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 往来形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 往来资金的利 息（如有） | 偿还累计发 生金额 | 期末往来资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名马广林 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 6. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动 公司业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 综上所述，我们认为：公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 （以下无正文） （此页无正文，为公司监事会关于对 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 签字页） 柳胜军 杜平 王明涛 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届监事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》的有关规定，对《山 东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王新宇，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-022 山东豪迈机械科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过0.50亿元人民币的委托贷款。 《关于对 ...