董事、高级管理人员离职管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 梁兰锋 为山东省章丘鼓 风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 万熠 为山东省章丘鼓风 机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025042 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第五届 董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常 关联交易的议案》，该议案已经2024年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的 需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓 道新材料科技有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司 （以下简称"章鼓高孚"）、安徽同欣智能科技有限公司（以下简称"同欣智能"）、河北 协同环境科技有限公司（以下简称"协同环境"）、河北协同化学有限公司（以下简称"协 同化学"）发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度1 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 孙杰 为山东省章丘鼓风 机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 李华 为山东省章丘鼓风 机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李华 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 提名为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、本人符 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为 每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司 24,300 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025043 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会、监事会任期已于 2025 年 4 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选 举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会换届选举工作已适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2025006）。 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙杰 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 提名为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被 ...