舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （ ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体 独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议 的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称"《通知》")《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,经核 查，我们认为： ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （万熠） 2024 年度，本人万熠作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，认真参加各次董事会会议和股东大会，认真审 议各项议案，就相关事项发表了独立、客观、专业的意见。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万熠，1977 年 4 月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博 士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲 师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究 生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上 ...

对外提供财务资助管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （李华） 本人李华作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李华，1972 年 11 月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教 授，博士生导师，注册会计师。中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究 会学术委员，全国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委 员会秘书长，济南市税务学会副会长。1998 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，曾任讲师、 副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济 研究中心主任，现任公司独立董事，兼任赛 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万熠、李华、孙杰、许崇海、梁兰锋的任职经历及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响其独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东上市公司协会办公室主任、会员部 主任、财务负责人，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，招 商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席、招商证券山东分公司机构业务经理。现 任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任山东民和牧业股份有限公司独立董 事、浪潮软件股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事 2022 年 4 月当选 公司第五届董事会独立董事。于 2019 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事 资格培训和上海证券交易所科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事 资格证书。 （二）独立性的情况说明 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要 ...

内部控制管理制度 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、审计委员会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内部控制管理制度 （五）促进实现公司发展战略； （六）降低、规避和控制风险。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重 ...

市值管理制度 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （许崇海） 本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许崇海，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学 博士生导师，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事、副秘书 长；中国轻工机械协会科学教育分会副理事长；山东省轻工机械协会技术委员会主任委员。 1999 年 4 月至今在齐鲁工业大学工作，先后获评讲师、副教授、教授，曾任教研室副主任、 主任、教务处副处长、研究生处处 ...