经审核，我们认为：公司本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《北京盛通印刷股份有限公司第二 期股票期权激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述 事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 独立董事：敖然、樊小刚、杨剑萍 2023 年 10 月 30 日 北京盛通印刷股份有限公司独立董事 关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定， 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司注销 第二期股票期权激励计划部分股票期权事项发表如下独立意见： ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023050 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电 子邮件方式发出了召开第六届监事会 2023 年第二次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023051）。 （二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023048 北京盛通印刷股份有限公司 关于公司股价异动的公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"盛通股份"，证券代 码：002599）股票交易价格于 2023 年 10 月 10 日、10 月 11 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、 实际控制人 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023047 北京盛通印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 栗延秋女士的通知，获悉栗延秋女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押情况 二、股东股份累计质押情况 本次部分股份解除质押后，栗延秋及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股 | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 称 | 持股数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023045 北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件方式发出了召开第六届董事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日下午 16:30 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎 莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举贾春琳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 ...

北京盛通印刷股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会专门委员会工作细则 (2023年9月) 第一章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总 则 第一条 为适应北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》、《独立董事制度》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

北京盛通印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会的职权与授权 第三章 董事会的组成及下设机构 第四章 董事会秘书 第五章 董事会会议制度 第六章 董事会议事程序 第七章 董事会会议的信息披露 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 第一章 总 则 第一条 为了确保北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速 和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面 | 细的工作经历、全部兼职等情况，独立董事 | | 材料； | 候选人还应充分了解有无重大失信等不良记 | | （四）征求被提名人对提名的同意，否则不 | 录等情况，形成书面材料； | | 能将其作为董事、高级管理人员人选； | （四）征求被提名人对提名的同意，否则不 | | （五）召集提名委员会会议，根据董事、高 | 能将其作为董事、高级管理人员人选； | | 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 | （五）召集提名委员会会议，根据董事、高 | | 格审查； | 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 | | （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 | 格审查，并形成明确的审查意见； | | 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 | （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 | | 级管理人员人选的建议和相关材料； | 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 | | （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他 | 级管理人员人选的建议和相关材料； | | 后续工作。 | （七）根据董事会决定和反馈意见进行其 ...

北京盛通印刷股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负 ...

董事会议事规则修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六章 董事会议事程序 | 第六章 董事会议事程序 | | 第三十二条 会议的出席 | 第三十二条 会议的出席 | | 第五款 | 第五款 | | 独立董事连续 次未亲自出席董事会会议，由董 3 | 独立董事连续 次未亲自出席董事会会 2 | | 事会提请股东大会予以撤换。其他董事连续 2 次 | 议，也不委托其他独立董事代为出席的， | | 未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 | 由董事会在该事实发生之日起三十日内 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | 提议召开股东大会解除该独立董事职 | | 会予以撤换。 | 务。其他董事连续 次未能亲自出席， 2 | | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东 | | | 大会予以撤换。 | ...