龙佰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指 引》和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第六条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 ...

龙佰集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股 东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-059 龙佰集团股份有限公司 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | | | 是否为 | | | 延期后 | | | | 股东 | | 本次质押延 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押起始 | 原质押到 | | 质权 | 质押 | | | 第一大股 | | | | | 补充质 | | | 质押到 | | | | 名称 | | 期数量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | | 日 | 期日 | | 人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | - 1 - | 国泰 | 置换 | 海通 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-055 龙佰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2025 年度财务报表和内控审计机构，本议案已经公司审计委员会审议 通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务 业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备审计 上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。立信会计师事务所 自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审 计准则》的有关规定对 ...

《公司章程》修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，结合公司实际情况，对《龙佰集团股份有限公司章程》部分条款作出相应修 订。具体修订如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | | 第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司 （下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | | | 规范公司的组织和行为，根据 现行适用的 《中 | 第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司 （下称"公司"）、股东 、职工 和债权人的合法 | | | | 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》） | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | 及中国证券监督管理委员会颁发并适用的 《上 | 民共和国公司法》（ 以 下 简 称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

龙佰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分 治理制度的公告 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-056 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》《关于 修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章 程》、修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会承接，《 ...

根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升全资子公司甘肃佰利联化学有 限公司（以下简称"甘肃佰利联"）的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金 及自筹资金对甘肃佰利联增资 40,000.00 万元人民币。其中，13,000.00 万元人民 币拟使用由中国进出口银行提供的 8 年期新型政策性金融工具（专项用于项目建 设），利率将参照同期限银行自律机制的要求执行。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-057 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开的 第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 对子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：甘肃佰利 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-058 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 ...

Group 1 - The chemical raw materials sector increased by 0.82% compared to the previous trading day, with Shilong Industrial leading the gains [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] - Notable performers in the chemical raw materials sector included Shilong Industrial, which rose by 10.01% to a closing price of 16.92, and Titan Chemical, which increased by 7.00% to 5.81 [1] Group 2 - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 282 million yuan from institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 296 million yuan [2] - The trading volume for Shilong Industrial was 731,400 shares, with a transaction value of 1.161 billion yuan [1] - The top gainers in the sector included Kaisheng New Materials, which rose by 5.95% to 25.28, and ST Yatai, which increased by 4.96% to 11.42 [1] Group 3 - The main net inflows for institutional funds were observed in Huayi Group, with 40.6093 million yuan, and ST Yatai, with 29.172 million yuan [3] - Retail investors showed significant net inflows in Dragon Group, amounting to 20.475 million yuan, despite a net outflow from institutional funds [3] - The overall market sentiment reflected a mixed response, with some stocks experiencing significant outflows from both institutional and retail investors [3]

Core Viewpoint - Longbai Group's stock price has shown fluctuations, with a recent decline of 2.00% and a year-to-date increase of 11.10% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Longbai Group reported revenue of 13.342 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.35%, and a net profit attributable to shareholders of 1.385 billion yuan, down 19.53% [2] - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 19.387 billion yuan, with 5.958 billion yuan distributed in the last three years [3] Shareholder Information - As of September 19, 2025, the number of shareholders for Longbai Group is 87,900, a decrease of 8.31% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 9.06% to 22,610 shares [2] - As of June 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited is the eighth largest circulating shareholder, holding 41.0331 million shares, a decrease of 4.028 million shares from the previous period [3] Market Activity - As of October 27, Longbai Group's stock was trading at 19.08 yuan per share, with a total market capitalization of 45.53 billion yuan [1] - The stock has experienced a trading volume of 315 million yuan, with a turnover rate of 0.82% [1] - The net outflow of main funds was 3.5839 million yuan, with significant buying and selling activity noted [1]