002611 东方精工 关于 2025 年度衍生品交易额度预计的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-014 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度衍生品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务 和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期 保值业务。 与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金 开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股 东利益。 2、交易额度和授权有效期：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授 权有效期内，动用资金的最高额度为 10 亿元人民币（可折合相应美元或欧元）， 在前述最高额度内，资金可循环使用；公司及子公司拟开展包括雪球期权产品在 内的衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用资金的最高额度为 5 亿元人民 币，在前述最高额度内，资 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情 ...

2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 第一部分：2024 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议10次。其中，以现场出席方式召开会议2次， 以通讯表决方式召开8次，审议通过议案38项，所有议案均获得出席会议董事的 全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中， 充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作， 保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于 公司和股东利益的决议。 2024 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 ...

特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 002611 东方精工 关于会计政策变更的公告 1、变更原因和变更日期 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-015 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。企业在首次执行该解释内容时， 如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质 量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行 追溯调整。 广东东方精工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 14 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业、业务资产 "全球化"布局、综合实力国际领先的企业。 多年来公司内生成长与外延并购并举，已在亚洲、欧洲和北美三大洲四个国家 的七个城市拥有业务单元和研发生产基地。在资产国际化布局基础上，公司已设立 了国际化的营销、服务网络，充分把握全球范围内的行业市场机遇，为全球超过 100 个国家及地区的行业客户提供产品设备和技术服务。依托在亚欧美三大洲的业务 资产分布，公司旗下各业务单元为其所在国家地区的行业客户提供本地化的产品 和服务。 公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多 为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。 基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强 财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-013 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资等。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025 年度开 展证券投资业务的金额上限为 5 亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过并同意 2025 年度公司（含合并报 表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民 币 5 亿元，自董事会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）证券投资的目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司 ...

002611 东方精工 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-011 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情 况的报告>暨拟聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明会计师"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安永华明会计师具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2024 年度审计机构，安永华明会计师按照中国注 册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、 ...

002611 东方精工 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-016 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2025年4月7日（星期一）召开2024年度股东大会，现将 股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年3月17日召开的第五届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定召集 2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广 东东方精工科 ...

002611东方精工 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-009 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海 证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文与本公告 本公司 ...

002611东方精工 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-008 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表 决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2024年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将于 公司2024年度股东大会上 ...