证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-006 露笑科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会、监事会任期将 于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年1月2日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第五届 董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关 规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鲁永、吴少 英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名周冰冰、 张新华、刘强为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘强为会计专业人士。 （董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-004 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年一月三日 附件：职工代表监事简历 露笑科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举邵治宇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），其 将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。 特此公告。 邵治宇：中国国籍，男，1979 年 1 月生，大学本科学历，毕业于山西财经 大学，2011 年 7 月至 2018 年 1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长； 2018 年 2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。 邵治宇先生与本公司控股股东、 ...

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 提名人露笑科技股份有限公司董事会现就提名周冰冰 露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 一、被提名人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 露笑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和 ...

声明人张新华，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-001 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会 及符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名 鲁永、吴少英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第五届董事会非独立董事候选人，董 事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事 候选人简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述五名非独立董事候选 人的提名，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人周冰冰，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-093 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 38 人（代表股东 39 名），代表有表决权股份 157,849,510 股，占公司股份总数 1,923,00 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-089 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2023 年 12 月 13 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2022 年 度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2023 年度 财务审计机构。 ...

关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项发表的 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会 议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 沈 雨 露笑科技股份有限公司独立董事 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公 司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。 周冰冰 张新华 年 月 日 ...