露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则表述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专 业人士。 第 ...

露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十四次会议 独立董事： 沈 雨 相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三十四次会议的相关事项，发表如 下事前认可意见： 公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，负责公司 2023 年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十 四次会议相关事项的事前认可意见签字页） 周冰冰 张新华 年 月 日 ...

露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-090 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会 许可的证券业务资格，2022 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行 了审计职责。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务及内控审计机构。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体监事，2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场 会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-091 露笑科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2023 年 12 月 13 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年会计年度的财 ...

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十 四次会议决议公告》（公告编号：2023-089）。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-092 露笑科技股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公 ...

露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系，并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 成员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会由董 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-088 露笑科技股份有限公司 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个 ...

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东方创投 | 集中竞价 | 2023 年 6 月 28 日-7 月 11 日 | 7.97 | 19,223,794 | 1 | | | 大宗交易 | 月 2023 年 7 月 20 日-8 11 日 | 6.73 | 38,460,000 | 2 | | | | 合计 | | 57,683,794 | 3 | 一、股份减持实施情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-086 露笑科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日披露了 《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-052）， 公司股东深圳东方创业投资有限公司（以下简称"东方创投"）计划在公告披露之 日起 15 个 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-087 露笑科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 202,231,590 股（占公 司总股本 1,923,005,903 股的 10.52%）的股东深圳东方创业投资有限公司（以下 简称"东方创投"）计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 19,230,059 股（含本数），即不超 过公司总股本的 1.00%。 公司于 2023 年 11 月 30 日收到东方创投《减持计划告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、减持股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 深圳东方创业投资有限公司 | 202,231,590 | 10.52% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身经营需要； 2、减持股份来源：2019 年度非公开发行的 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | 量 | | | 注明限售类 | | 日 | 日 | | 用途 | | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 型） | | | | | | | 露笑 | | | | | | | | | 至申请解 | | | | 集团 | | | | | | | | 2023年11 | | | 自身生 | | 有限 | | 是 | 18,000,000 | 12.44% | 0.94% | 否 | 否 | | 除质押登 | 物产中大 | 产经营 | | | | | | | | | | 月21日 | 记为止 | | | | 公司 | | | ...