证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-010 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十六次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 12 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称"露 笑集团"）拟向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款。 本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例 超过 80%，请投资者注意相关风险。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司控股股东露笑集 团有限公司、实际控制人鲁永关于质押证明的文件，现将相关事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量 | | | 注明限售类 | | 日 | 日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-008 露笑科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 | 李伯英 | 2,550,000 | 0.13% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 凯信投资管理 | | | | | | | | | | | 有限公司－凯 信露笑1号私募 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投资基金 | | | | | | | | | | | 凯信投资管理 | | | | | | | | | | | 有限公司－凯 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 信露笑2号私募 | | | | | | | | | | | 证券投资基金 | | | | | | | | | | | 凯信投资管理 | 4,906,900 | 0.26% | 0 | 0% | 0% | 0 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-007 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-002 露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会议召开情况 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名张东旭先生、陆航锋先生为公司第六 届监事会股东代表监事候选人。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 26 日以书面形式通知全体监事，2024 年 1 月 2 日上午 9:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股 ...

声明人刘强，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、 ...

露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-005 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十五次会议决定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十 五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：20 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-003 露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司、岢岚 县上元新能源有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司， 其截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进子公司经营过程中 的融资计划，公司拟增加担保计划，对全资子公司露笑重工有限公司、丹东国 润麦隆新能源有限公司、岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、 淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司的融资提供担保，具体事项如下： 1、公司拟对露笑重工有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不 超过 20,000 万元担保、担保额度期限 5 年，担保措施为连带责任保证，主要用 于远东国际融资租赁有限公司融资租赁及其项下的相关业务，不收取担保费用， 担保期间至相关业务项 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的 独立意见 露笑科技股份有限公司独立董事 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提 名委员会审核通过，公司董事会提名鲁永先生、吴少英女士、石剑刚先生、贺磊先 生、余飞先生、周冰冰女士、张新华先生、刘强先生等8人为公司第五届董事会董 事候选人，其中周冰冰女士、张新华先生、刘强先生等3人为独立董事候选人。 1、本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 2、本次董事候选人不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其 ...

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 提名人露笑科技股份有限公司董事会现就提名刘强 露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 露笑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 √ 是 □ 否 三、 ...