露笑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周冰冰、张新华、刘强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事周冰冰、张新华、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-044 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度拟与 关联方浙江露通机电有限公司（以下简称"露通机电"）达成日常关联交易，预 计总金额不超过19,550.00万元。去年同类交易实际发生总金额为4,410.02万元。 该日常关联交易事项经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第六届董事会第三次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2、预计日常关联交易类别和金额 露笑科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 1、2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截至 2019 年 8 月 20 日，公司已由华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募 集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）因非公开发行股票 聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任保荐 机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-050 露笑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》 等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清 查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可 能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收 款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，在 2023 年度对上述各项资产计 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-048 露笑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变 更。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 4、变更日期： 公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起 开始执行。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 露笑科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司在中 国证监会指定的信息披露网站发布的《露笑科技股份有限公司关于 2024 年度日 常关联交易预计公告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对露笑科技预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况 如下： （一）基本情况 浙江露通机电有限公司 法定代表人：李孝谦 注册资本：12,342.85 万人民币 一、保荐机构核查工作 国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员 及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务 和管理规章制度，对露笑科技关联交易的合 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为露笑 科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对露笑科技《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内审部门等部 门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议 记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管 理层出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：露笑科技股份有限公司及其下属的子公 司、孙公司。 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-046 露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、套期保值基本情况 依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2024 年度拟进行 不超过 1,000 吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜 价，套期保值合同额不超过 7,000 万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规 定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》（2019 年 3 月）规 定，本议案无需提交股东大会审议。 三、套期保值风险分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严 格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司 专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但 同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货 交易的损失。 2、内部控制风险 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-040 重要内容提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关 于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-036）， 公司控股股东露笑集团有限公司及其一致行动人，计划在 6 个月内（即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 增持公司股份，本次增持股份的金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元。 公司于 2023 年 9 月 29 日披露了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2023-076），将增持计划延期至 2024 年 4 月 16 日， 增持计划其他内容不变。 1、公司于 2023 年 3 月 30 日接到公司控股股东露笑集团的通知，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，控股股东计划在未来 6 个月内（即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份， ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 15 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 31,695,415 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.65%，回购的最高成交价为 8.92 元/股， 最低成交价为 4.52 元/股，已累计支付的总金额为人民币 207,996,189.08 元。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-038 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 ...