证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-047 光启技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年半年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案的具体内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润361,368,710.89元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分 配的利润为1,849,182,086.12元（未经审计），母公司报表未分配的利润为 795,366,566.87元（未经审计）。 2024年半年度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发展前 景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益 和合理诉求，公司2024年半年度利润分配预案 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-043 光启技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年 半年度报告全文及摘要的议案》 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （htt ...

光启技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 光启技术股份有限公司 2024 年半年度报告 光 启 技 术 2024 年 8 月 1 光启技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 税），不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人栾琳及会计机构负责人(会计主 管人员)栾琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | 素。详细内容见本报告第三节"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,14 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-048 光启技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024年8月29日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日 其中，通过 ...

光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-044 光启技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告全文》 和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-042 二、协议对方情况介绍 1、公司已按相关规定履行审批程序，豁免披露相关信息。 2、该客户与公司不存在关联关系。 光启技术股份有限公司 关于签订超材料产品批产合同以及研制合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到下属子公司深圳光 启尖端技术有限责任公司（以下简称"光启尖端"）的通知，光启尖端与某客户 签订了合计 78,864.68 万元的超材料产品批产合同，签订了合计 3,785.40 万元的 超材料产品研制合同，两者合计 82,650.08 万元。 一、交易概述 根据批产合同内容，光启尖端将向某客户交付金额为 78,864.68 万元的超材 料航空结构产品；根据研制合同内容，光启尖端将向某客户提供航空超材料产品 的独家研制服务，金额 3,785.40 万元。 1 公司不会因为履行本次交易对该客户形成依赖。 五、风险提示 本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险， 但相关执行存在受不可 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-040 光启技术股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | | 超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 | 576,000 | 545,400 | | "产业化项目"） | | | | 超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 | 144,000 | 144,000 | | 下简称"研发中心项目"） | | | | 合计 | 720,000 | 689,400 | （二）募投项目调整及变更情况 公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更 1 关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目变更概述 （一）非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司调整部分募投项目、变更募集 资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为光启技术股 份有限公司（以下简称"光启技术"、"公司"）非公开发行股票募集资金的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规有关规定，对光启技术调整部分募投项目、变更募集资金用途情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募投项目变更概述 （一）非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资者 发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣 除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。 该等募集资金已于 2017 年 1 月 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-039 光启技术股份有限公司 关于董事、监事变更的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 金曦先生提交的书面辞职报告。金曦先生因工作岗位变动，申请辞去公司监事的 职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规及公司有关规定，金曦先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低 人数，因此，金曦先生的辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效。在其辞职 报告生效之前，金曦先生将继续履行监事的职责。 金曦先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作做出了积极贡 献，公司及公司监事会对金曦先生的工作表示衷心感谢！ 二、关于增补公司非职工代表监事的情况 为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东西藏映邦 实 ...

光启技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-038 公司监事金曦先生近期因工作岗位变动，申请辞去公司监事职务。其辞去监 事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选 新任监事后生效。在此之前，金曦先生仍将履行监事的职责。 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司控股股东西 藏映邦实业发展有限公司提名宋敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。监事会同意提名宋敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并 提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 《关于董事、监事变更的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公 告。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 ...