2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于光启技术股份有限公司 致：光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受光启技术股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规范性文件和现行有效的《光启技术股份有限公司章程》的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《光启技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-054 光启技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： 8、会议出席情况 1 出席本次股东大会 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-004 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 时基金、平安基金、宝盈基金等 | 兴业证券、山西证券、海通证券、国投证券、太平洋证券、博 79 位行业分析师、机构投资 | | | 者以及个人投资者 | | | 时间 2024 | 年 9 月 13 日 | 10:00-14:00 | | 地点 709 | 基地 | | | 上市公司接待人 | | 董事长：刘若鹏先生；公司董办工作人员 | | 员姓名 | | | ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached 8.52 billion yuan, a year-on-year increase of 1.07% [2] - Net profit attributable to shareholders was 361.37 million yuan, up 20.33% year-on-year [2] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was 356.48 million yuan, a year-on-year increase of 30.53% [2] - Operating cash flow reached 319.58 million yuan, a year-on-year increase of 582.93% [2] - Mid-term dividend plan: 2.33 yuan per 10 shares, with an estimated cash dividend payout of approximately 500 million yuan [2] Strategic Development - Core strategy: "1+7+N" with metamaterials at the center, supported by seven capability platforms [3] - Seven capability platforms include supercomputing, metamaterial microelectronics, advanced composites, polymer functional materials, precision machining, microwave RF antenna systems, and advanced testing [3] - 709 Base Phase II has entered partial trial production, with new base preparations underway [3] - Actively communicating with potential strategic investors, with progress updates to be announced [3] Operational Highlights - Fourth-generation metamaterial products achieved mass production in the first half of 2024 [5] - Two major orders totaling nearly 1.6 billion yuan, with delivery expected to be completed by 2025 [5][6] - 709 Base Phase II, when fully operational, will have 2.5 times the capacity of Phase I [8] - Supercomputing center with peak computing power of 4200 trillion operations per second, a core technology for the company [7] Business Segments - Testing and inspection business obtained CNAS certification in 2023, with significant potential for future revenue growth [6] - Automotive testing focuses on intelligent connected vehicle communication functions, treating cars as mobile devices for comprehensive RF analysis [4] - Civilian applications expanding in electronic equipment, new energy, and automotive sectors, with multiple potential collaborations in progress [4] Financial Management - Credit impairment loss of over 60 million yuan in the first half of 2024, with future trends dependent on receivables collection [5] - Large cash reserves due to ongoing fundraising projects and increased receivables, providing resources for future development [6] - Gross and net profit margins reached historical highs in the first half of 2024, driven by R&D and batch production revenues [8] Future Outlook - Increased demand for metamaterial products, with many R&D projects expected to transition to batch production [8] - Continued capacity expansion to meet growing market demand, with new base construction planned [7] - Focus on improving corporate governance, information disclosure quality, and shareholder returns [9] Technological Advantages - Significant technical barriers in the metamaterials field, with years of accumulated expertise [8] - Metamaterial technology differs from plasma stealth, focusing on solid-state artificial materials [9] - R&D revenue growth drives future order growth, with products transitioning from R&D to batch production [9]

光启技术股份有限公司 质量回报双提升行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳证券交易所"质量回报双提升" 专项行动的相关精神，坚持"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益， 增强投资者信心，促进光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）长远健康可 持续发展，公司特制订"质量回报双提升"行动方案。具体如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是我国新一代尖端装备的核心供应商，也是国内首个将超材料技术形成 产品并大规模应用于尖端装备领域的高新科技企业。公司超材料业务板块主要是 新一代超材料技术在尖端装备领域的应用，覆盖多个装备体系，几十个关键部位， 按照使用场景可分为航空结构产品与海洋结构产品，按照业务性质可分为超材料 研制业务和超材料批产业务，经营模式在报告期内未发生变化。凭借在电磁调制、 综合射频传感、功能结构一体化等性能方面的特殊优势，公司超材料产品在核心 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-052 光启技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士 一、会议召开和出席情况 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 6、公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受光启技术股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规范性文件和现行有效的《光启技术股份有限公司章程》的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《光启技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company, with adjusted earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 being 0.34, 0.49, and 0.65 respectively, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 50.9, 35.0, and 26.7 based on the closing price of 17.23 yuan on September 3, 2024 [2]. Core Insights - The company has experienced a stable revenue growth, with a focus on the supermaterial business, which has shown a significant increase in revenue by 24.16% year-on-year in the first half of 2024, contributing to 99.81% of total revenue [4]. - The company has streamlined its operations by divesting from the automotive parts business in August 2023, allowing it to concentrate on the supermaterial sector, which is expected to drive long-term growth [4]. - The company is expanding its production capacity for supermaterials, with the second phase of its Shunde industrial base nearing completion, which will enhance delivery capabilities and production efficiency [4]. Financial Performance - For the first half of 2024, the company reported a revenue of 8.52 billion yuan, a year-on-year increase of 1.07%, and a net profit attributable to shareholders of 3.61 billion yuan, up 20.33% year-on-year [3]. - The company's gross profit margin is projected to improve, with estimates of 51.9% for 2024, 52.0% for 2025, and 52.1% for 2026 [5]. - The company's total liabilities increased by 2.48% year-on-year to 8.47 billion yuan, while cash and cash equivalents rose by 9.81% to 57.38 billion yuan [3]. Revenue and Profit Forecast - The projected revenue for the company is expected to grow from 17.23 billion yuan in 2024 to 36.32 billion yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate [5]. - Net profit is forecasted to increase from 729 million yuan in 2024 to 1.39 billion yuan in 2026, indicating a strong growth trajectory [5]. - The company's return on equity (ROE) is expected to rise from 7.6% in 2024 to 11.6% by 2026, showcasing improved profitability [5].

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-051 光启技术股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为便于广大 投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年半年度的经营业绩、未来发展战略等 情况，公司将于 2024 年 9 月 7 日（星期六）上午 10：30-12：00 在进门财经举 行 2024 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会在进门财经平台举行，投资者可 通过以下方式报名参与： （一）网络参会 1、APP/小程序： 进门财经 APP/小程序，扫描下方二维码，进入"光启技术 2024 年半年度业 绩说明会"，点击进入会议。 2、PC 端： 打开网址：https://s.comein.cn/ABB8U（如无法加载 PPT 请检查 Flash 插件） 3、报名二维码： +86-01053827720（全 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-050 光启技术股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段等均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。具体说明如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将用于后续员工持股计 划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施前 述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 人民币 21.52 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超 ...