证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-031 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳光启超材料技 术有限公司（以下简称"光启超材料"）于 2023 年 12 月 7 日与中汽研汽车检 验中心（天津）有限公司（以下简称"中汽中心天津检验中心"）在中汽中心天 津检验中心总部签署《汽车天线 OTA 性能紧缩场测试研究战略合作协议》，双 方成立的超材料电磁调制技术国家重点实验室-汽车紧缩场联合创新实验室揭牌 仪式同日举行。上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与中汽研汽车检验中心（天 津）有限公司成立汽车紧缩场联合创新实验室的自愿性信息披露公告》（公告编 号：2023-064）。 为解决大体积车辆天线空口性能测试评价的行业难题，中汽中心天津检验中 心与光启超材料自主研发了全球首套汽车紧缩场测试系统。相关测试系统于 2024 年 5 月 24 日正式安装上线，全球首创将紧缩场测试技术应用到汽车检测领 域，填补了汽车天线性能远场测试的空白。中国汽车技术 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-028 光启技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏映邦实业发展有限公司现就提名周小楠为光启技术 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-027 光启技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司控股股东 西藏映邦实业发展有限公司（以下简称"西藏映邦"）《关于增加光启技术股份 有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，公司独立董事李华峰先生已连续 两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司章 程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形视为李华峰先生不能履行独立董事 职责。西藏映邦提名周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本 届董事会任期届满之日止。西藏映邦提请公司在 2023 年度股东大会增加审议临 时提案《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》。 经西藏映邦推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会解除李华峰先 生独立董事职务的议案》《关于补选第五届董 ...

光启技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-029 光启技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周小楠作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏映邦实业发展有限公司 提名为光启技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-030 2024年5月20日，公司董事会收到控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以 下简称"西藏映邦"）提交的《关于增加光启技术股份有限公司2023年度股东大 会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于提请股东大会解除李华峰先生独立 董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》增补到公司2023 年度股东大会审议。截至2024年5月20日，西藏映邦持有公司股份775,661,652股， 占公司总股本的36.00%。西藏映邦提交的上述提案属于股东大会职权范围，有明 1 确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规则及《公司章程》的规定。 光启技术股份有限公司 关于2023年度股东大会新增提案暨召开 2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年4月26日召开，会议审议通过 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-026 光启技术股份有限公司 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股 东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》 截至目前，李华峰先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公 司董事会会议。根据《上市公司章程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形 视为李华峰先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东大会解除李华峰先 1 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司 独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-025 光启技术股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强劲" ——集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以"湾区引擎'粤'强劲" 为主题的集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、召开地址：深交所 811 国际会议厅 3、召开方式：图文与直播视频 4、公司参会人员：公司董事长刘若鹏先生、董事、财务总监兼董事会秘书 张洋洋先生、独立董事赵琰女士。 二、投资者问题征集方式 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-023 光启技术股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 注销部分股票期权完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，因以下情况：（1）公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 9 名激励对象离职；（2）11 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果中近 2 次半年考核有 1 次为 B/C；（3）根据《上市 公司股权激励管理办法》相关规定，公司现任监事金曦先生不再作为本次股票期 权激励计划的激励对象；（4）公司 2023 年度业绩指标已达到触发值，但未达到 目标值。综上，公司须注销 70 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 473,742.00 份，公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象总数由 70 人调整为 58 人，授予的期权数量由 1,843,14 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 光yCo 启mp 技any＃术 （ 002625 ） investSug 增持 ( 首ges次tion ）Ch 00000光9 启技 术 2023 年 报＃和title2＃0 24 年 一季报点评： ange＃ 超材料产品收入高增长，拓展汽车电磁测试业务 ＃ createTime1＃ 2024年 5月 9日 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ 投资要点 司 日期 2024-05-07 ＃⚫ sum2m0a2r3y年＃ ，公司实现营业收入14.94亿元，同比增长27.98%；归母净利润5.83亿元，同比 增长54.85%；扣非归母净利润5.43亿元，同比增长45.22%；基本每股收益0.27元，同 点 收盘价（元） 20.74 比增长58.82%。2024Q1，公司实现营业收入3.21亿元，同比增长3.04%，环比增长18.89%； 评 总股本（百万股） 2,154.59 归母净利润1.36亿元，同比增长34.88%，环比减少0.09%；扣非归母净利润1.31亿元， 同比增长37.72%，环比增 ...