湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10098 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10098 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称三峡 旅游公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是三峡旅游公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10100 号 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供三峡公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 此页无正文 （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZE10100 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"三峡旅 游公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10097 号 的无保留意见审计报告。 三峡旅游公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10097 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-136 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10097 号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称三峡旅游） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——黄玉烨 各位股东及代表： 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人黄玉烨，1970 年 5 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士研究生导师。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，教育部 人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心专职研 究员，兼任文化和旅游部文化和旅游 ...

经审核，我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于 公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以 书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事 本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董 事会审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核， 并发表审核意见如下： 我们同意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意 将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避 表决。 独立董事专门会议202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王洁 各位股东及代表： 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人王洁，1978 年 8 月生。中共党员，硕士研究生，生态学博 士（在读），副教授，硕士生导师。现任三峡大学长江三峡旅游发展 研究中心副主任，长江船东协会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资 源评定专家库专家。2023 年 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 内部控制评价的组织机构和职责 第五条 董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，审批 公司内部控制缺陷认定标准，认定内部控制重大缺陷，审议批准内 部控制评价报告，对内部控制评价报告的真实性负责。 第六条 董事会审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制， 监督内部控制的建立、实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第七条 经理层负责组织领导内部控制的日常运行，审定公司内 部控制评价方案，听取内部控制评价报告，组织实施缺陷整改工作， 协调和解决内部控制评价相关事项等。 第一条 为全面评价湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价 报告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价 ...

——舒伯阳 2024 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人舒伯阳，1966 年 6 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士生导师。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中国旅 游研究院武汉分院副院长，全国旅游标准化推广基地（武汉）副主任， 华标旅（武汉）科技有限公司法 ...

——胡伟 各位股东及代表： 本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本 着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审 慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股 东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相 关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关 注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2024 年度履职情 况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人简历 本人胡伟，1967 年 9 月生。博士研究生，教授。现任湖北经济 学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖 北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉 市会计专业高级职务评审专家委员会 ...

董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评 估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡伟先生、舒伯阳先生、黄玉烨女士、王洁女士 的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相 关自查文件，上述 4 位独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 4 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 ...