证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-019 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，上述节余募集资金划转完毕后，公司 将对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 ...

2024年度董事会工作报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严 格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤 勉，管理团队锐意进取，有效保障了公司和全体股东的利益。 一、2024 年经营工作完成情况 （一）主要经营指标 报告期内，公司完成营业收入 74,131.96 万元，同比下降 53.68%； 实现利润总额 15,421.94 万元，同比下降 2.40%；归属于上市股东的 净利润为 11,759.24 万元，同比下降 9.29%。 若 2023 年同期剔除汽车销售业务、供应链业务及转让汽车销售 公司和天元供应公司股权对收入和利润总额的影响，2024 年营业收 入较 2023 年增加 6,577.15 万元，同比增长 9.74%；利润总额增加 4,241.90 万元，同比增长 37.94%。 （二）生产经营情况 1. 旅游综合服务 ①以游客为中心，分层升级、提质增力。一是供给为先，提升产 品力。丰富产品供给，顺应市场多元化旅游体验需求，积极开拓游轮 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-022 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 1 的公司全体普 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-010 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼会议室 以现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由 监事会主席陈佰涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议了如下议案： （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-009 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼会议室以 现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员 会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-012 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本 （剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务的股份）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以未分配利润派 送红股，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行 分配。 2. 公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 利润分配方案》。公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性 文件以及公司利润分配政策，充分考虑了公司对广大投资者的合理投 资回报，符合公司当前 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为湖北三峡旅游集团 股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2019 年发行股份购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜 昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民 币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施计划的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对三峡旅游调整部分募集资金投资项目实施计划事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，湖北三峡旅游集团股份 有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币 普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除 保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计 费、律师费等）已于 ...

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为湖北三峡旅游集团 股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2019 年发行股份购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜 昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民 币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10099 号 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10099号 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下 简称"三峡旅游公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三峡旅游公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...