证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-061 华西能源工业股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关 联交易的议案》等，同意公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充 流动资金；本次发行对象为公司控股股东、实际控制人黎仁超先生，黎仁超先生 以现金方式认购本次发行的全部股票。2024 年 10 月 9 日，公司与黎仁超先生签 署了《附条件生效的股票认购协议》。 由于黎仁超先生直接持有公司股份 154,275,680 股，占公司总股本比例为 13.07%，系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总裁。根据《深圳 ...

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或薪酬与考核委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 华西能源工业股份有限公司董事、高级管理人员 关于本次发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺 本人作为华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事/高级管理 人员，针对本次发行摊薄即期回报填补措施切实履行作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对自身职务消费行为进行约束； 5、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在自身合法权限范围内，促使公 司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报 措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足监管部门该等 规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本 ...

华西能源工业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺函 2024 年 10 月 9 日 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此承诺。 （以下无正文） （本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺函》 之签章页） 华西能源工业股份有限公司 ...

华西能源工业股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚 毅参加了会议，谢兴隆、毛坚毅共同推举刘锦超为会议主持人。会议召集、召开 及表决方式符合《华西能源工业股份有限公司章程》《华西能源工业股份有限公 司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定，会议结果合法有效。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《发行注册管理办法》）等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次发行 有利于公司的长远发展目标，实现公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会独立董事一致同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-059 华西能源工业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。" 公司前次募集资金于 2014 年 2 月到位，前次募集资金到账时间至今已超过 五个会计年度，且前次募集资金已使用完毕。公司最近五个会计年度内不存在通 过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定 对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出 具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 ...

华西能源工业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 书面审核意见 （七）经审核，我们认为相关规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念， 分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。 （八）经审核，我们一致同意关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专 项账户的事项。我们认为公司将为本次发行募集资金设立专项账户，实行专户专 储管理，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，有利于募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 公司股东特别是中小股东利益的情形。 （九）公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，本次发行方案尚需经过公司股东大会 审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且中国证监会同意注册后方可实施。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-057 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或纪律处分 及整改情况 经自查，公司最近五年收到四川证监局警示函 1 次、深交所通报批评 1 次， 具体情况如下： （一）四川证监局警示函 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年度向特定对 象发行股票项目，现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 华西能源工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 1、主要内容 公司于 2024 年 10 月 9 日收到深圳证券交易所出具的《关于对华西能源工业 股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2024〕826 号）： 公司《2023 年度业绩预告》披露的 2023 年度预计净利润与《 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-062 华西能源工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的认购对象为公司控股 股东、实际控制人黎仁超先生。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会 审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册等。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。根据本次发行方案测 算，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人黎仁超先生的权益变动情况提 示说明如下： 本次向特定对象发行股票数量不超过 230,414,746 股（含本数），最终发行数 量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、 ...

华西能源工业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票，以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应优 先采取现金分配方式。 （二）现金分红具体条件 公司在同时满足如下条件时采取现金分红方式分配利润： 公司该年度的可分配利润（公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积 金后的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续 为进一步完善和健全华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"或"华 西能源"）科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，切实保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《华西能源 工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 公司制定了《华西能源工业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。具 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-058 华西能源工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会 作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 ...