2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案需对中小投资 者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-039 跨境通宝电子商务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新提案提交表决。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日(星期一)十四时三十分 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http： //w ...

根据《深圳证券交易所上市公司股份回购规则》等相关规定，公司已于 2024 年 7 月 17 日披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 12 日）登记在册的前 十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。现将股东大会股权登记日 （即 2024 年 7 月22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、 比例情况公告如下： 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-038 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交于 2024 年 7 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2024 年 7 月 13 日披露于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-037 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 二、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 一、被申请重整及预重整事项进展情况 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-036 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交于 2024 年 7 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2024 年 7 月 13 日披露于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）和《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-034）。 根据《深圳证券交易所上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 7 月 12 日）登记在册的前十名股 东持股情况 无限售条件股东持股情况 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-033 跨境通宝电子商务股份有限公司 监事会认为本次回购公司股份有助于提升投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股 东权益，回购价格合理、公允。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日在公司会 议室以现场及通讯会议方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、董事 会秘书、财务负责人列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 第五届监事会第十五次会议决议公告 《关于回购公司股份方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-034 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购公司 股份。 一、回购股份方案主要内容 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的合理判断，为有效维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份。 2、回购股份的方式和用途 本次回购的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本 次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完 成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 3、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 4、回购的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 10 日以书 面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十二次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场及通讯的方式召开，其中以通 讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、郑挺颖先生、贾润苹女士、杨波女士、苏长玲女士。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-032 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 《关于回购公司股份方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-035 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开跨 境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 7 月 29 日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

2024 年半年度业绩预告 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损： 1,000 万元 -1,500 万元 | 盈利： | 618.69 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： 1,800 万元-2,400 万元 | 盈利： | 204.03 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.0064 元/股 -0.0096 元/股 | 盈利： | 0.0040 元/ 股 | 2024年半年度，公司亏损原因一方面因公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以 下简称"上海优壹"）业务模式发生调整，上海优壹的B2C业务由原来的经销模式转为代运 营模式，另一方面公司产生的诉讼费用增加所致。 跨境通宝电子商务股份有限公司 一、本期业绩预计情 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-030 跨境通宝电子商务股份有限公司 二、风险提示 （一）公司是否进入重整程序尚存在不确定性 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023年5月 10日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 一、被申请重整及预重整事项进展情况 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《 ...