2023年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，积极开展董事会 各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体 股东的利益。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命 科学与医药产业均取得了不同程度的发展。公司2023年度实现营业收入 430,532.01万元，同比下降15.26%；实现利润总额95,113.69万元，同比增长0.05%； 实现归属于母公司所有者的净利润76,301.20万元，同比增长5.78%。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次 会议，并对提交董事会的全部议案进行了 ...

中节能万润股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董 事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

中节能万润股份有限公司 经核查独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中节能万润股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，董事会就公司在任独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2023 年度股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-014 中节能万润股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-015 中节能万润股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可 于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情 况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00～17:00 通 ...

公司及公司监事会对莫夏泉先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月1日收到 公司监事、监事会主席莫夏泉先生提交的书面辞职报告。莫夏泉先生因工作原因， 申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，莫夏泉先生将不在 公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，莫夏泉先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达 监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。截止本公告披露日，莫夏泉先生未持有公司股份。 中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-004 中节能万润股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-003 中节能万润股份有限公司 1 3、中国节能在本次增持计划公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份 的计划，在本次增持计划公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于2023年12 月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于控股股 东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-061），公 司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"） 于2023年12月1日通过集中竞价交易方式增持公司股份175,000股，增持金额为人 民币2,797,850元，增持均价15.99元/股，占增持前公司总股本930,130,215股的 0.01 ...

关于公司股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"）因非公 开发行可交换公司债券业务需要，于2021年将其持有的部分本公司股份划至其可 交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手续。公司于2024年2月29日收到 鲁银投资通知，鲁银投资本次可交换公司债券已摘牌，其可交换公司债券质押专 户中质押的本公司股份已全部办理完毕解除质押手续。具体情况如下： 注：1、上述表格中鲁银投资所持有的34,800,000股公司股份质押情况，详见公司于2021 年1月30日披露的《万润股份：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》 （公告编号：2021-001）、2021年4月17日披露的《万润股份：关于股东部分股份补充质押 的公告》（公告编号：2021-014）、2021年6月16日披露的《万润股份：关于股东部分股份 补充质押的公告》（公告编号：2021-020）。 2、上述表格中鲁银投资本 ...

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客 观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发 出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及 推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内 容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建 议。 本报告版权归"中泰证券股份有限公司"所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进 行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 30 - 估值分析及投资建议:我们基于公司业务布局,选取了电子与医药材料 ■ 生产企业瑞联新材、OLED 终端材料生产企业菜特光电、分子筛生产企业 中触媒以及 PSPI/光刻胶生产企业鼎龙股份作为可比公司, ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-064 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：913700002653826225 2、名称：中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）因拟回购注 销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 24,060 股，于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于 调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于 减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。本次回购注销完成后，公司总股本由 ...