证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-054 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确 认尚需取得有权国资监管单位的批准。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部令第 32 号）以及国务院国有资产监督管理委员会的其他 1 相关规定，三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于 40 个工作日， 征集符合条件的投资人。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日 在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"上联交所"）完成三月科技增资项 目挂牌公示工作。 二、项目进展情况 2023 年 11 月 1 日，三月科技收到 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached approximately 1.102 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 186 million yuan, a year-on-year increase of 21.68% [2] - Cumulative revenue from the beginning of 2023 to the end of Q3 was approximately 3.176 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 575 million yuan [3] Business Segments Zeolite Business - Zeolite series environmental materials business continued to grow in the first three quarters of 2023 compared to the same period last year [3] Pharmaceutical Business - Pharmaceutical business maintained growth in the first three quarters of 2023, driven by increased downstream demand and the utilization of new projects [3] OLED Materials - OLED materials business continued to grow in Q3 2023, with March Technology's self-developed OLED materials achieving sales in downstream panel factories [3][4] PI Materials - March Technology's self-developed PSPI materials have achieved sales in downstream panel factories, and TFT PI materials have passed new customer verification [3][4] - PI monomer materials business is developing well, with thermoplastic PI materials for aerospace composites being supplied continuously [4] Semiconductor Materials - The "65-ton photoresist resin series product project" has been put into use, providing semiconductor photoresist resin materials according to customer demand [4] - Semiconductor materials business is developing well, aiming to become a strong support for the global semiconductor manufacturing materials industry [4] Liquid Crystal Materials - Liquid crystal materials business remained stable in Q3 2023, with hopes for improved downstream consumer electronics demand [4] Perovskite Solar Cell Materials - Perovskite solar cell materials business continued to develop downstream customers and products in Q3 2023, with expectations for future growth [4][5] Projects and Investments - March Technology's capital increase is expected to be completed within the year, with plans to introduce industrial capital from the display panel manufacturing or application fields [3] - The "Zhongneng Wanneng (Penglai) New Materials Phase I Construction Project" has a total planned investment of 1.8 billion yuan, with construction of auxiliary facilities starting in the first half of 2022 and main production workshops beginning construction in 2022 [5] External Factors - Q2 and Q3 2023 revenues were similar, but net profit differences were mainly due to exchange rate fluctuations and changes in income tax expenses [5]

Revenue and Profitability - The total revenue for the third quarter was reported at 4,009,286.88 RMB, a decrease from 11,905,915.75 RMB year-to-date[4] - Operating revenue for the current period was ¥1,102,016,027.43, a decrease of 12.34% compared to the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders was ¥186,122,604.17, an increase of 21.68% year-on-year[23] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥182,113,317.29, up 21.92% from the previous year[23] - The company's net profit decreased by 8.5% to ¥648,110,209.62 from ¥706,542,337.24 in the previous year[53] - Total comprehensive income amounted to CNY 680,713,334.60, a decrease from CNY 851,195,688.12 in the previous period[54] - Basic earnings per share for the current period was ¥0.2048, representing a 20.47% increase compared to the same period last year[23] - Basic earnings per share were CNY 0.6330, down from CNY 0.7082 in the previous period[54] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period reached ¥10,055,142,521.96, an increase of 8.59% compared to the end of the previous year[23] - Total liabilities amounted to ¥2,836,836,786.09, compared to ¥2,485,578,509.02 in the previous year[31] - The total liabilities amounted to CNY 4,257,065,613.50, an increase from CNY 3,780,608,645.13 in the previous period[59] - Long-term borrowings surged by 141.35% to ¥833,223,125.38, reflecting the company's funding needs[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥833,828,136.86, a decrease of 6.09% compared to the previous year[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,339,804,277.69, compared to CNY 4,545,610,806.27 in the previous period, indicating a decline[61] - Total cash outflow from operating activities was $2.51 billion, down from $3.66 billion year-over-year[63] - Cash inflow from financing activities was $1.03 billion, compared to $654.10 million in the previous period[63] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,309[14] - The largest shareholder, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, holds 26.12% of the shares, totaling 242,972,343 shares[14] Investments and Future Plans - The company plans to continue investing in ongoing projects, including the Wanrun Industrial Park Phase II and the Wanrun R&D Center[46] - The company is planning to introduce new investors for capital increase and expansion of its subsidiary, indicating a strategic move for growth[58] Financial Adjustments and Reporting - The company has not made any adjustments or restatements to previous years' financial data[3] - The third quarter report has not been audited[21] - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[15] - The company has not disclosed any plans for new product launches or technological developments in the current report[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.82%, an increase of 0.31% from the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased to 1,385,134,354.14 RMB as of September 30, 2023, compared to 980,930,919.45 RMB at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 41.2%[16] - Accounts receivable rose to 658,105,317.58 RMB from 455,595,427.31 RMB, indicating an increase of about 44.4%[16] - Investment income dropped by 79.73% to ¥1,168,429.22, mainly due to reduced returns from financial products[53] - Other comprehensive income increased by 90.85% to ¥68,491,021.93, driven by foreign currency translation adjustments[46]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-051 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯 表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、 崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过 了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-052 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》。 二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简 1 历详见附件） 备查文件：第六届监事会第五次会议决议 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 | Tel.: | 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 | Fax: | 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-049 中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-048 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15—9:25， ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及适用的其他中国境内已公开颁布 并生效实施的规章、规范性文件（以下合称"中国法律"，仅为本法律意见书说明之 | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-047 中节能万润股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）董事会 于近日收到公司董事杨耀武先生提交的书面辞职报告。杨耀武先生因工作原因申 请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，杨耀武先生将不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨耀武先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杨耀武先生未持有公 司股份。 二、补选董事和监事情况 2、公司原董事刘范利先生已于2023年8月21日向董事会提交书面辞职报告， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于公司董事辞职的 公告 ...