| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华宏科技"）预计 2024 年度将与关联方江苏华宏实业 集团有限公司（以下称"华宏集团"）发生代收代付电费及租赁、与江阴市毗山 湾酒店有限公司（以下称"毗山湾"）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2023 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 970.17 万元，预计 2024 年 度与上述关联方发生的日常关联交易支出金额不超过 1,112.35 万元，与关联方发 生的日常关联交易收入金额不超过 11.00 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议以 6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡 品贤、胡士勇、胡品龙对该事项回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（不含税） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极 规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常 经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。 1 本人现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况分析 回顾 2023 年，公司整体经营面临诸多不确定因素，全球经济增速放缓，主 要原材料价格震荡运行，行业竞争格局加剧变化，行业盈利空间收窄等等，面对 不确定性，董事会带领管理层及全体员工，聚焦当下，携手奋进，通过各种方法 来应对，及时调整了经营策略，采取更加积极主动营销，挖掘客户潜力，开发新 产品新工艺，稳住了公司发展的基本面。 2023 年度，公司实现营业总收入 68.81 亿元，同比 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,209,427,249.71, a decrease of 31.44% compared to ¥1,764,103,722.33 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,725,877.35, an improvement of 53.08% from a loss of ¥59,088,586.31 year-over-year[5] - The basic earnings per share improved by 53.40% to -¥0.0479 from -¥0.1028 in the same period last year[5] - The total comprehensive income attributable to minority shareholders for Q1 2024 was ¥10,565,249.99, a decrease from ¥-4,232,446.53 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥-0.0479, compared to ¥-0.1028 and ¥-0.0910 respectively in the previous period[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 17,160,627.36, an improvement from a net loss of CNY 63,321,032.84 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 14.06% to ¥174,810,667.70 from ¥203,411,264.03 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥1,356,161,464.86, down 34.7% from ¥2,077,465,890.55 in the previous period[21] - Cash inflow from investment activities totaled ¥712,556,437.10, significantly up from ¥209,146,062.09 in the previous period[22] - Net cash flow from investment activities was ¥-184,090,789.87, worsening from ¥-126,901,710.88 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was ¥18,023,579.34, down from ¥47,380,000.00 in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was ¥-105,963,397.08, compared to ¥-39,395,248.20 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥743,712,150.13, down from ¥795,624,284.89 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,975,313,263.86, down 2.47% from ¥6,126,675,140.39 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 5,975,313,263.86 from CNY 6,126,675,140.39, reflecting a decline of 2.5%[17] - Total liabilities decreased to CNY 2,167,354,269.96 from CNY 2,361,766,035.77, a reduction of 8.2%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,663,071,061.61, down from CNY 3,706,445,818.66, a decrease of 1.2%[17] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other payables dropping by 59.34% to ¥78,466,173.22 from ¥192,974,426.16[9] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 208.36% to ¥1,113,284.35 compared to ¥361,030.61 in the previous year[9] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 75,331,697.50, compared to CNY 52,328,815.95 in Q1 2023[19] - The company experienced a 240.70% increase in cash inflow from investment activities, totaling ¥712,556,437.10, compared to ¥209,146,062.09 in the previous year[9] Operational Efficiency - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs in response to the challenging market environment[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 41,510,481.33, down 28.6% from CNY 58,147,358.63 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,225[11] - The largest shareholder, Jiangsu Huahong Industrial Group, holds 34.54% of shares, totaling 200,884,632 shares, which are fully pledged[11] - The company has initiated a share repurchase plan with a budget between RMB 20 million and RMB 30 million, with a maximum repurchase price of RMB 15.68 per share[12] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 2,061,900 shares, accounting for 0.35% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 13,268,331[13] Current Assets - The total current assets at the end of the reporting period amount to RMB 3,520,898,363.61, a decrease from RMB 3,664,069,524.63 at the beginning of the period[15] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 949,360,888.53 to RMB 845,377,354.45[15] - Accounts receivable decreased from RMB 633,705,499.34 to RMB 491,489,150.31[15] - Inventory decreased from RMB 1,783,990,320.55 to RMB 1,591,246,843.19[15] - The fixed assets decreased from RMB 946,305,774.86 to RMB 923,502,579.48[15] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses by 30.12% to ¥11,838,782.76, down from ¥16,940,700.16 in the previous year[9] Audit Status - The first quarter report was not audited[23]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度独立董事述职报告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...

江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在认真审阅相关材料，并听取公司管理层汇报后，我们认为公司 2024 年度日常 关联交易预计事项，符合公司和全体股东利益，同意将上述事项提交公司董事会审议。 公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的全 部事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司三 楼 ...

江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华宏科技股份有限公司 ...

第一条 为规范公司高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高 级管理人员的管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议。 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，且须由独立董事委员担任， ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交 易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有 限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华宏科技股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，遵守诚 信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益， 促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下： 1 序号 议案名称 1 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4 《关于续聘会计师事务所的议案》 5 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 6 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8 《关于购买董监高责任险的议案》 9 ...

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √ 是 □ 否 声明人吉书成，作为江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华宏科技股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...