证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-017 成都利君实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 1、在手订单明显减少。近年来，德坤航空所在的业务领域不断有社会资本进入， 有资质的生产企业都在加大投资规模，市场竞争加剧；同时，德坤航空主要客户释放的 订单需求也在相应减少，致使在手订单的数量和金额相应减少。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"利君股份"）于2024年4月25 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提 示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购成都德坤航空设备制造有限公司（以下 简称"德坤航空"）股权形成合并报表的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测 试结果，公司结合德坤航空所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因素的分 析预测，基于谨慎性原则，公司2023年度对上述股权收购事项形成的商誉计提减值准备 9,995.08万元。具体情况如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,072,671,593.65, representing a 5.17% increase compared to CNY 1,019,929,815.58 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.06% to CNY 122,899,732.01 from CNY 219,684,380.77 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 109,610,442.67, down 48.08% from CNY 211,122,794.16 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 37.83% to CNY 268,031,333.93, compared to CNY 194,461,767.96 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 42.86% to CNY 0.12 from CNY 0.21 in the previous year[21]. - The company's operating profit was CNY 161.45 million, a decrease of 35.59% year-on-year[66]. - The cash and cash equivalents net increase was CNY 52.81 million, a decline of 88.15% compared to the previous year[66]. - The company reported a net profit of CNY 132,749,075.73 for the year 2023, with a total distributable profit of CNY 390,073,099.87 after accounting for dividends from the previous year[180]. Revenue Breakdown - In 2023, the company reported total revenue of approximately CNY 1,134,671,593.65, with a net profit attributable to shareholders of CNY 122,899,731.41, reflecting a significant decrease compared to the previous year[26]. - The aerospace components manufacturing business saw a revenue increase of 46.34%, reaching CNY 431.78 million[68]. - The grinding system and supporting equipment manufacturing business revenue decreased by 11.59%, totaling CNY 640.89 million[68]. - Revenue from cement roller presses and supporting products dropped by 54.30% to 126.41 million yuan due to weakened downstream demand[69]. - Revenue from high-pressure roller mills for mining increased by 34.44% to 286.12 million yuan, attributed to high fulfillment rates of existing orders[69]. - The total operating costs for 2023 amounted to ¥625,497,660.84, reflecting a year-on-year increase of 1.97%[86]. Research and Development - The company has continued to invest in R&D, obtaining multiple patents to enhance its core competitiveness[60]. - Research and development (R&D) investment increased by 7.62% to CNY 44.06 million, representing 4.11% of operating revenue[93]. - The number of R&D personnel decreased by 6.98% to 160, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased by 1.67% to 13.16%[93]. - The company is committed to increasing R&D investment and promoting the application of self-innovated products to maintain technological leadership[128]. - The company aims to enhance its technology and production capabilities to meet the growing demand for energy-efficient and environmentally friendly manufacturing processes[120]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading domestic enterprise in the grinding system equipment sector, focusing on high-efficiency and energy-saving technologies[32]. - The aerospace components manufacturing segment is positioned as a strategic industry supported by national policies, with ongoing investments aimed at enhancing production capabilities and technological advancements[34][35]. - The company is focusing on technology innovation and market expansion to maintain its market share amid economic challenges[57]. - The company is actively exploring domestic and international markets to enhance its product market share and achieve collaborative development across the industry chain[128]. - The company aims to improve product quality, manufacturing efficiency, and reduce costs to enhance competitiveness and meet market demands[124]. Risks and Challenges - The company faces risks including aerospace industry policy adjustments and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[4]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations affecting its operational performance due to the long supply cycles of its products[132]. - The company faces risks related to policy adjustments in the aerospace industry, which could impact its manufacturing business[129]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, meeting legal requirements[141]. - The supervisory board has three members, including one employee representative, complying with legal regulations[143]. - The company maintains a completely independent business operation system, with no competition with the controlling shareholder[148]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring financial independence[152]. - The company has a structured decision-making process for adjusting the remuneration of directors and senior management, requiring approval from the board and shareholders[166]. Employee and Social Responsibility - The company employed a total of 1,216 staff members, with 667 in production, 217 in technical roles, and 79 in sales[174]. - Employee development is prioritized, with a focus on professional training and a robust welfare system to foster a harmonious labor relationship[196]. - The company actively engages in social welfare activities, including disaster relief and support for vulnerable groups[197]. - The company emphasizes corporate social responsibility, balancing economic and social benefits to promote harmonious development with society[196].

成都利君实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，依法执行股东大 会赋予的监督职责，向股东大会负责并报告工作，促进公司的规范运作，勤勉、忠实履 行监事会的职责和义务，维护公司、全体股东及员工的合法权益。 报告期，公司全体监事积极出席了监事会、列席了股东大会及董事会，对公司各重 大事项的决策、合规性进行了审核，对公司的财务情况、股东大会决议执行情况及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查，规范公司运作、完善和提升公司治理水平，促进公司持续健康的发展,有效的维 护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司全体监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的召集与召开、会议表决及决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议召开 时间 | 会议召开届次 | 会议审议议案 | ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-021 成都利君实业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯 网披露了2023年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将在全景网举行2023年年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月10日下午15:00—17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员：总经理、财务总监林麟先生，董事会秘书胡益俊先生， 独立董事李越冬女士，证券事务代表高峰先生。 二、征集问题说明 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日15：00前访 ...

| 信念 中和合分析 工 京 方 城 区 南 东城 × 朝 旧 北 大 街 我 章 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile. +86 (010) 6554 7190 | 关于成都利君实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利 君股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 202 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宁 作为成都利君实业股份有限公司第_五_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都利君实业股份有限公司董事 会_提名为成都利君实业股份有限公司（以下简称该公司）第_五 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都利君实业股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-013 成都利君实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 12 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 310 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 利 君 实 业 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 二 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 310 号 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东 ...

成都利君实业股份有限公司 募集资金专项管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范 运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金使用和管理负有保荐责任，保荐 机构及保荐代表人应按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行 募集资金使用和管理持续督导的工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金 ...