如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-17 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名武长海先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

我们同意提名王梦冰女士、潘攀先生、冯毅先生、徐伟成先生、 邵寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会提名委员会会议决议 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、审议通过《关于审查第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经审查公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背 景、工作经历等情况，我们认为上述候选人不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；深圳证券交易 所于 2020 年 11 月 3 日对冯毅先生给予通报批评处分，除此之外非独 立董 ...

关于公司股东资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2023年11月30日，胡卫林资金占用余额为4,865.88万元（含利息）， 该笔占款已有明确还款来源，其中：根据胡卫林与相关方达成的和解协议，专项 用于偿还其占用上市公司资金的3,007.87万元正在办理相关手续；胡卫林持有的 公司500万股股票已质押于公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-08 苏州扬子江新型材料股份有限公司 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-08 2、鉴于整体还款进度低于预期且胡卫林前期质押于公司全资子公司扬子江 新型材料（苏州）有限公司的 500 万股股票被司法冻结，为保障公司及广大投资 者的合法权益不受损害，公司已通过司法途径，向法院提交了相关起诉材料。 3、公司与胡卫林方面正加紧推进资金占用事项的清偿工作，确保该事项能 尽快得到落实和解决，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 资金占用事项的基本情况 苏州扬子 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-07 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"扬子新材"、"公司"）于近日 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记公司"）系统查 询获悉，公司股东胡卫林前期质押于公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有 限公司（以下简称"扬子有限"）的股份被司法冻结，具体情况如下： 截至2023年11月30日，胡卫林资金占款余额约为4,865.88万元（含利息）， 该款项的还款来源为：1、根据俄罗斯联合新型材料有限公司与相关方达成的和 解协议，专项用于偿还胡卫林对上市公司欠款的剩余款项；2、胡卫林质押于扬 子有限的500万股股票。 近日，公司通过登记公司系统查询获悉，苏州市姑苏区人民法院冻结了胡卫 林前期质押给扬子有限的500万股无限售流通股，占其持有公司股份总数的100%。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于股东质押股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，胡卫林所持股份累计被冻结情况如下： | | | | | ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。前 款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益， ...

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律 法规及规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-04 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-05 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件相 关规定，公司拟对《苏州扬子江新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 程的规定，收购本公司的股份： | （ ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-06 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定于2023年12月29日上午10：00在公司会议室召开2023年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十一次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）上午10：00； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年12月29日的交易时间，即上午9:15—9:2 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议 及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们 同意公司关于前期会计差错更正的处理。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-02 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由 侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》 和 ...