海思科医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 海思科医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海思科医药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《海思科医药集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，海思科医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事乐军先生、 岳琳女士、曹传德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐军先生、岳琳女士、曹传德先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》 ...

海思科医药集团股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）有关要求，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 1 （一）机构信息 1、 基本信息 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （岳琳） 经海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）2023 年 8 月 25 日股东大会审议通过，本人作为公司新一届——第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。根据《公司法》《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的权益。现就 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）2023 年 11 月 11 日，对公司第五届董事会第二次会议审 议的《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》发表了事前认可意 见和独立意见； （三）2023 年 12 月 13 日，对公司第五届董事会第六次会议审 议的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》发表了独立意见。 三、对公司进行现场检查的情况 2023 年度，本人除参加公司 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-033 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK16149 胶囊新适应症 《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关 情况公告如下： | HSK16149 | 胶囊 | 胶囊 | 本品拟用于治 | 境内生产药品注 | CXHL2400122 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 疗纤维肌痛 | 申请事项 册临床试验 | 受理号 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年1月受理的HSK16149 胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展临床试验。 一、 研发项目简介 纤维肌痛（fibromyalgia, FM）又称为纤维肌痛综合征，是一种 中枢神经感觉传入处理功能失调引起的慢性弥漫性疼痛综合征，其患 病率约 1.3 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-032 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK31858 片新适应症 《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临 床试验批准通知书》，相关情况如下： | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK31858 | 片 | 片剂 | 本品拟用于治疗慢 | 境内生产药品注册 | CXHL2400125 | | | | | 性阻塞性肺疾病 | 临床试验 | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月受理的 HSK31858 片符合药品注册的有关要求，同意本品开展 临床试验。 尿病"等量齐观"的慢性重大疾病，造成重大的经济和社会负担。2018 年，王辰院士牵头的"中国成人肺部健康研究"调查结果显示，我 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-031 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK31858 片新适应症 支气管哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性 疾病，根据 2015 年全球疾病负担研究[Global Burden of Disease 1 （GBD）Study]的结果，全球哮喘患者达 3.58 亿，患病率较 1990 年 增加了 12.6%。亚洲的成人哮喘患病率为 0.7%-11.9%（平均不超过 5%），近年来哮喘平均患病率也呈上升趋势。2012-2015 年，在中国 10 个省市进行的"中国肺健康研究"调查结果显示，我国 20 岁及以 上人群的哮喘患病率为 4.2%，按照 2015 年的全国人口普查数据推算， 我国 20 岁以上人群应该有 4,570 万哮喘患者。根据哮喘全球防治创 议（Global Initiative for Asthma，GINA）定义的哮喘控制，虽然 近年来哮喘的总体控制水平有所提高，但仍不够理想。根据 2017 年 我国 30 个省市城区门诊支气管哮喘患者控制水平的调查结果，我国 城区哮喘总体控制率仅为 28.5%。目前尚缺 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-029 海思科医药集团股份有限公司 关于获得产业发展扶持资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得产业发展扶持资金的基本情况 2、产业发展扶持资金的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述补助属于 与日常经营活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。 3、对公司的影响及风险提示 本次收到的与收益相关政府补助 6,936.19 万元，预计将增加公 司 2024 年度利润总额 6,936.19 万元。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的 影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海思科"） 及子公司西藏海泽营销管理有限公司（以下简称"西藏海泽"）于 2024 年 3 月 29 日收到西藏山南市幸福家园建设管理局拨付的产业发 展扶持资金合计 6,936.19 万元,上述资金已到账。本次获得的产业发 展扶持资金与公司日常经营活动相关，不具备可持续性 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通 知书》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-028 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK42360 片 IND 申请 《受理通知书》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，本品 属于化学药品1类。 二、风险提示 创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因 素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根 据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。 特此公告。 | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK42360 | 片 | 片剂 | 拟用于治疗 | 境内生产药品 | CXHL2400305 | | | | | 晚期实体瘤 | 注册临床试 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临 床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK39297 | 片 | 片剂 | 拟用于治疗 | 境内生产药品 | CXHL2400058 | | | | | 溶血性疾病 | 注册临床试验 | CXHL2400057 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月受理的 HSK39297 片临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展临床试验。 一、 研发项目简介 溶血性疾病包括阵发性睡眠性血红蛋白尿症、非典型溶血性尿毒 症综合征、免疫性血小板减少症和冷凝集素病等。 HSK39297片是我公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权 的治疗溶血性疾病的药物。按我国新化学药品注册分类规定，其药品 注册分类为化药1类。临床前研究结果表明，本品靶点明确、疗效确 切、安全性好，是一款极具开发潜力的小分子药物，临床应用的 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-026 海思科医药集团股份有限公司 1 1、成立日期：2023 年 05 月 17 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司借款提供担 保的议案》，同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称"海 思康睿"）在中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"中信拉萨分行"） 申请流动资金借款人民币壹亿元整，借款期限为 1 年的借款业务，提供连 带责任保证担保；在中国银行股份有限公司山南分行（以下简称"山南中 行"）申请流动资金借款人民币贰亿元整，借款期限为 1 年的借款业务， 提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次《保 证合同》签署日期为董事会审议通过之日起一个月内，签署地点为西藏自 治区 ...