证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-010 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市 福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事 邵立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡 焱、李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁金平、副 总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席， 监事会主席程华，监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生在公司的任 职经历以及签署的独立董事自查情况报告等内容，公司董事会认为前 述全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

深圳万润科技股份有限公司 投资管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"万润科技"、"上市公司"）投资行为，提高投资决策科学性 和规范性，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规 范性文件，及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司发展实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司及各级子公司（含公司全资、控股、 实际控制的子公司，以下简称"子公司"）。参股公司投资事项须 经其董事会、股东会审议的，视层级由公司或子公司依据本制度 形成决议后，授权董事或股东代表在参股公司董事会或股东会上 表决。 第三条 本制度所指的投资，是指以现金、实物、有价证券、 股权、债权或无形资产等资产或权益投入市场获取未来收益的行 为。主要包括： （一）股权投资。包括新设全资、控股、实际控制、参股企 业形成股 ...

深圳万润科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳万润科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告书共 2 页第 1 页 （本页无正文，为《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》之签章 页） 一、万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，为 更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-014号 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-011号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不 存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-018号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对 2024 年度 可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 长江产业集团将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | | 关联交易定 | 合同签订 | 截至 2024 | 上年发生金 | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 金额或预 | 年 3 月 31 | 额（2023 年） | | | | | | 计金额 | 日发生金额 | | | 向关联人承 | 长江产业集 | 承包 LED 照明机电 | 市场 ...

二、公司章程主要修订对照情况 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | 法行使下列职权： | …… | | | …… | （十九）年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融 | | 第四十条 | （十九）审议法律、行政法规、 | 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 | | | 部门规章、规范性文件或本章程 | 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | 等规定应当由股东大会决定的其 | （二十）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章 | | | 他事项。 | 程等规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会经特别决议审议通过方可生效。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-019号 深圳万润科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司 ...