深圳万润科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳万润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二条 证券事务部门 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开半年度和年度两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部门应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东 ...

深圳万润科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳万润科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳万润科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》及《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律、法规、规范性文件和《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有本 ...

深圳万润科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 深圳万润科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外， ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范、稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

深圳万润科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳万润科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的主体为公司关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 15%[15]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 20% compared to the same period last year[15]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥2,547,589,270.04, representing a 27.44% increase compared to ¥1,999,070,858.41 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 46.07% to ¥15,535,249.59 from ¥28,808,816.56 year-on-year[21]. - The company reported a significant increase in other income by 820.88% to ¥7,811,754.48, mainly due to government subsidies and tax incentives[60]. - The company reported a total comprehensive income of ¥6,587,450.36 for the first half of 2025, down from ¥14,067,033.29 in the previous year[141]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥15,535,249.59, down 46.0% from ¥28,808,816.56 year-over-year[141]. - The company reported a net loss of CNY 979,578,190.49 in retained earnings, slightly improved from a loss of CNY 995,113,440.08[133]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 2 million by the end of June 2025[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2026[15]. - The company has successfully expanded its international market presence, including establishing production bases in Thailand and Malaysia[45]. - The company is actively pursuing overseas market expansion and has set up a new subsidiary in Shenzhen with a registered capital of 100 million yuan[51]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2025[153]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for new product development in the second half of 2025[15]. - Research and development expenses rose by 4.61% to ¥61,597,307.61, compared to ¥58,881,196.73 in the previous year[56]. - Research and development expenses accounted for 8.9% of total revenue, indicating a focus on innovation and technology advancement[152]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance the company's product offerings and customer base[15]. - The company is focusing on enhancing its digital marketing strategies to improve customer engagement and sales conversion rates[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[153]. - The company has implemented a strategy of "technology + capital" to drive differentiated market competitiveness[52]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 21.69%, amounting to -¥68,200,050.23, compared to -¥87,092,084.36 in the previous year[21]. - The company's short-term loans increased to ¥990.8 million, representing a 13.47% increase compared to the beginning of the year, primarily due to new bank short-term loans obtained during the reporting period[62]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2025 was CNY 302,040,593.56, compared to CNY 269,201,196.23 at the end of the first half of 2024[146]. - The company experienced a significant increase in cash inflow from sales, reaching CNY 2,927,984,502.83 in the first half of 2025, compared to CNY 2,207,207,438.55 in the first half of 2024, marking a 32.7% growth[145]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions[15]. - The company faced global macroeconomic risks, including potential impacts from changes in international trade policies, which could affect supplier stability and material costs[74]. - The company has identified risks related to accounts receivable recovery, particularly from government and institutional clients, which may affect new project acquisitions[76]. Corporate Governance and Management - There were significant changes in senior management, including the resignation of three vice presidents and one director due to personal reasons[83]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[85]. - The semi-annual financial report has not been audited[92]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 131,116[120]. - Longjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. holds 23.89% of shares, totaling 201,978,254 shares[120]. - The company has no significant changes in shareholding structure during the reporting period[118].

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-042号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第七次会议及 2024 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内 的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。 同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负 债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资 ...

Group 1 - The company emphasizes research and innovation as a core competitive advantage [2] - The company is increasing investment in core storage technology [2] - The focus is on enhancing product performance and reliability [2]

Group 1 - The core point of the article is that Wanrun Technology's controlling shareholder is Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., which holds a significant stake in the company [1] - As of March 31, 2025, the controlling shareholder owns 201,978,254 shares, representing 23.89% of the total share capital [1]