证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-033 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月17 日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为：2023年11月17日9:15—15:00。 6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园） 5 号楼 15 层公司会议室； 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 （二）会议出席情况 1、股东大会 ...

致：北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京凯文德信教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 17 日 15 时 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技 园）5 号楼 15 层公司会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范 性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第六届董事会第三次会议决议、第六届监事会第二次会议决议 以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时 听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 increased by 12.43% year-over-year to RMB 63.10 million[4] - Revenue for the first nine months of 2023 increased by 64.88% year-over-year to RMB 191.08 million[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.97% year-over-year to RMB -5.47 million[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 increased by 57.56% year-over-year to RMB 25.63 million[4] - Total operating revenue for the current period is 191,077,491.62 RMB, a significant increase from the previous period's 115,886,463.36 RMB[18] - Net profit for the current period is -25,328,908.23 RMB, an improvement from the previous period's -60,517,714.24 RMB[19] - Basic earnings per share for the current period is -0.043 RMB, an improvement from -0.101 RMB in the previous period[20] - Total comprehensive income for the current period is -24,975,081.28 RMB, compared to -59,386,580.58 RMB in the previous period[20] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 decreased by 66.86% year-over-year to RMB 70.31 million[4] - Cash flow from operating activities is 70,305,288.70 RMB, a decrease from 212,174,839.52 RMB in the previous period[22] - Cash flow from investing activities is -109,567,707.31 RMB, compared to 27,078,256.85 RMB in the previous period[22] - Cash flow from financing activities is -90,017,500.58 RMB, an improvement from -253,471,377.63 RMB in the previous period[22] - Net cash and cash equivalents at the end of the period are 311,559,084.80 RMB, down from 453,463,756.75 RMB at the beginning of the period[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 decreased by 2.17% compared to the end of the previous year to RMB 3.17 billion[5] - Total current assets as of September 30, 2023: 577,700,464.14 RMB, a slight decrease from 597,801,177.83 RMB at the beginning of the year[15] - Total non-current assets as of September 30, 2023: 2,596,878,112.41 RMB, a decrease from 2,647,340,361.90 RMB at the beginning of the year[15] - Total liabilities as of September 30, 2023: 950,688,917.14 RMB, a decrease from 996,276,799.04 RMB at the beginning of the year[16] - Total equity attributable to the parent company as of September 30, 2023: 2,225,165,335.12 RMB, a decrease from 2,250,439,946.90 RMB at the beginning of the year[16] - Total assets amounted to 3,241,067,700.23 yuan, with an increase of 4,073,839.50 yuan[25][26] - Total liabilities were 992,303,792.43 yuan, with an increase of 3,973,006.61 yuan[26] - Total owner's equity reached 2,248,763,907.80 yuan, with an increase of 100,832.89 yuan[27] Accounts Receivable and Prepaid Expenses - Accounts receivable increased by 535.20% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in education service fees receivable[8] - Prepaid expenses increased by 533.88% compared to the beginning of the year, primarily due to an increase in prepaid rent[8] - Accounts receivable as of September 30, 2023: 9,916,760.68 RMB, a significant increase from 1,561,205.81 RMB at the beginning of the year[14] - Accounts receivable were 1,561,205.81 yuan[25] - Prepayments amounted to 859,250.49 yuan[25] Shareholders and Equity - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period: 23,136[11] - Top shareholder: Badachu Holding Group Co., Ltd., holding 28.84% (172,519,294 shares)[11] - Second largest shareholder: Kelier Motor Group Co., Ltd., holding 1.48% (8,877,500 shares)[11] - Third largest shareholder: Beijing Haidian State-owned Assets Investment Management Co., Ltd., holding 1.16% (6,964,800 shares)[11] Other Financial Metrics - Other income increased by 339.41% year-over-year, mainly due to an increase in government subsidies[9] - Operating costs increased by 39.10% year-over-year, driven by the expansion of training business[8] - Operating costs for the current period are 144,369,945.59 RMB, up from 103,787,520.60 RMB in the previous period[18] - Sales revenue from goods and services is 192,681,625.73 RMB, a decrease from 271,298,084.72 RMB in the previous period[21] - Monetary funds as of September 30, 2023: 311,930,982.61 RMB, a decrease from 441,248,264.54 RMB at the beginning of the year[14] - Monetary funds stood at 441,248,264.54 yuan[25] - Other receivables were 2,719,998.19 yuan[25] - Inventory was 200,400.42 yuan[25] - Other current assets totaled 151,212,058.38 yuan[25] - Investment property was valued at 1,799,260,610.50 yuan[25]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-027 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司全体董事、监事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面 确认意见，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-028 会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《证券法》规定，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了充分审 核，发表如下审核意见： 1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-030 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定 的投资收益，公司决定使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下， 公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用 效率，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技 园）5号楼15层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集 人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-032 北京凯文德信教育科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定， 我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅公司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司第 六届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金 使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和规范性文 件的规定。我们同意公司使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 1、公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-031 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"） 是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期 货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。 该所于2020年至2022年连续三年担任公司年度审计机构，一直遵循《中国注册会 计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公 允合理地发表了独立审计意见。 考虑到审计工作的稳定性和 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》以及中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉； （六） 中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不 ...