关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"）经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 19 日（星期二） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 03 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-028 陈克明食品股份有限公司 四、联系人及咨询办法 联系人：陈燕 刘文佳 邮编：410116 电话：0731-89935187 传真：0731-89935152 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理陈宏先生，董事兼副总经理杨波先生，财务总监李锐女士， 独立董事赵宪武先生，董事兼董事 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-020 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《陈克明食品股份 有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策 的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2024 年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司 2023 年利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、利润分配具体方案 经天健会计师事务所（ ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的克明食品公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供克明食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为克明食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解克明食品公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 克明食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-023 陈克明食品股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆 牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营带来的不利影响，计划利 用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经 营成本的影响。 2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内 为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经 营资格的金融机构。品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如： 生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种。 3、交易金额：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额 不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-29 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，克明食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 陈克明食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是克明 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-019 陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2023 年年 度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2-28 号）。 （二）2023 年度资产、所有者权益情况 截至报告期末，公司资产总额 583,168.49 万元，较上年末下降 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-017 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日上 午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司 ...

2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 2023 年独立董事述职报告 一、基本情况 本人马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 11 月出生，学历管理 学博士。2016 年至 2019 年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师。2017 年 1 月至 12 月担任英国剑桥大学访问学者。2019 年 9 月至今任职于复旦大学管 理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治 理、组织变革等领域的教学与研究工作。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1 次， 通讯表决方式 8 次，委托出席 0 次）。2 ...

陈克明食品股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合陈克明食品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-016 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2023 年 ...