证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-105 陈克明食品股份有限公司 关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》，按照责、权、利对等原则，参 考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况与 未来的经营目标，拟对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《第 六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、副董事长的薪酬标准 进行调整。本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、调整背景 公司原董事长陈克明先生退休后，陈宏先生被选举为董事长兼总经理，同时， 随着市场竞争的日益激烈和公司业务的不断拓展，公司副董事长陈晖女士分管部 分公司投资、人力资源工作，原有的固定薪酬制度已不能充分体现董事长和副董 事长的工作价值和业绩贡献 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,077,349,867.64, representing a decrease of 14.02% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥52,232,616.07, an increase of 36,343.55% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,866,081.71, reflecting a significant increase of 2,508.70% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.167, up 41,650.00% year-on-year[2] - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,475,233,350.49, a decrease of 11.60% compared to CNY 3,931,112,429.46 in the same period last year[7] - The total revenue from sales of goods and services was CNY 3,724,977,788.45, down from CNY 4,047,019,985.83 in the previous year, indicating a decrease of approximately 8%[15] - The company reported a net profit for Q3 2024 of CNY 148,351,685.42, a significant recovery from a net loss of CNY 65,891,372.03 in the same period last year, representing a turnaround of over 325%[13] - The total comprehensive income for the period was CNY 146,758,083.42, compared to a loss of CNY 65,740,539.33 in the previous year, indicating a strong recovery[14] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.486, up from CNY 0.035 in the same quarter last year, reflecting a substantial increase of over 1,300%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥6,232,038,031.23, an increase of 6.87% from the end of the previous year[2] - The total liabilities increased to CNY 3,340,828,327.55 from CNY 3,043,478,255.00, reflecting an increase of 9.8%[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,504,652,163.10, which is a 4.58% increase compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,504,652,163.10 from CNY 2,395,041,695.91, reflecting a growth of 4.6%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥624,462,349.53, an increase of 23.54% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 624,462,349.53, compared to CNY 505,483,451.02 in the previous year, marking an increase of approximately 23.5%[15] - The company's cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 583,923,199.59, a 43.73% increase in cash used for investments compared to the previous year[7] - The company reported cash outflow from investment activities of CNY 1,403,732,252.06, compared to CNY 540,881,132.96 in the previous year, indicating increased investment activity[16] - The net cash flow from financing activities was CNY -81,963,048.79, an improvement from CNY -114,704,467.62 in the same quarter last year, showing better management of financing[16] Inventory and Investments - The company reported a significant increase in inventory, with a total of ¥776,491,863.59, up 33.53% due to increased wheat storage[6] - The company has increased its investment in short-term financial products, resulting in a 100% increase in trading financial assets to ¥120,000,000.00[6] - Research and development expenses increased by 18.67% to CNY 29,103,079.31, reflecting higher investment in subsidiary R&D activities[7] - The company reported a 14.56% increase in construction in progress, totaling CNY 896,326,653.67, due to increased investments in projects[7] - Investment income rose significantly by 101.36% to CNY 2,767,577.13, attributed to increased returns from joint ventures[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,792[8] - The largest shareholder, Hunan Kemin Food Group, holds 12.67% of the shares, amounting to 43,547,587 shares[8] Tax and Expenses - The company reported a tax expense of CNY 28,038,506.36, a decrease from CNY 34,754,906.20 in the previous year, reflecting improved tax efficiency[13] - The operating cost decreased by 18.22% to CNY 2,819,389,401.01 from CNY 3,447,592,357.79, primarily due to the reduction in revenue[7] - The company's net profit margin for the quarter was impacted, with a notable increase in financial expenses to CNY 65,352,019.82 from CNY 61,401,670.26[12] - Research and development expenses rose to CNY 29,103,079.31, compared to CNY 24,524,993.56 in the previous year, indicating a focus on innovation[12]

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-099 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 ...

一、2024 年 9 月生猪销售情况 2024年9月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-100 陈克明食品股份有限公司 兴疆牧歌 2024 年 9 月份销售生猪 1.38 万头，销量环比增长 6.12%，同比下 降 40.25%；销售收入 1,610.39 万元，销售收入环比下降 4.28%，同比下降 59.61%。 2024 年 1-9 月，公司累计销售生猪 28.48 万头，较去年同期下降 19.36%； 累计销售收入 34,353.20 万元，较去年同期下降 25.92%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-097 陈克明食品股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湖南克明 食品集团有限公司（以下简称"克明集团"）的一致行动人陈宏先生的通知，获 悉陈宏先生将其所持有本公司的部分股份已办理质押业务，相关质押登记手续已 办理完毕。具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 | | | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 或第一大股东及 | | | | 是，注明 | | | | 质权人 | | | | 其一致行动人 | 数量 | 股份比例 | 股本 | 限售类 | 充 ...

1、本次解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湖南克明 食品集团有限公司（以下简称"克明集团"）的一致行动人陈宏先生的通知，获 悉陈宏先生将其所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押/冻 结/标记/ 拍卖等 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/ 申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 比例 | 本比例 | | | 请人等 | | | 其一致行动人 | 股份数量 | | | | | | | 陈宏 | 是 | 2,390,000 | 11.76% | 0.70% | 2024 年 2 月 8 日 | 2024 年 9 月 20 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-095 陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,988,500.00 股后的 323,846,342.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人 所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化 税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 1 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-094 陈克明食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年9月13日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-093 陈克明食品股份有限公司 2024年8月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 8 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 8 月份销售生猪 1.30 万头，销量环比下降 46.01%，同比 下降 41.84%；销售收入 1,682.35 万元，销售收入环比下降 49.85%，同比下降 41.91%。 2024 年 1-8 月，公司累计销售生猪 27.10 万头，较去年同期下降 17.90%； 累计销售收入 32,742.81 万元，较去年同期下降 22.76%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） | ...