证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-082 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上述事项需提交2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》刊 登于巨潮资讯网，并在股东大会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 | 修订前条款内容 | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第一百〇七条 | 董事会行使下 | 修订后第一百〇七条 董事会行 | | 列职权： | | 使下列职权： | | (一) 召集股东大会，并向股东 | | (一) 召集股东大会，并向股东 | | 大会报告工作； | | 大会报告工作； | | …… | | …… | | 制订和修改公司的基本 (十一) | | 根据经理层成员任期制 (十一) | | 管理制度； | | 和契约化管理等有关规定和程序，与 | | (十二) 制订本章程的修改方案； | | 经理层成员签订岗位聘任协议，授权 | | …… | | 董事长与经理层成员签订经营业绩责 | | | | 任书，或授权董事长与 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《康达新材料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披 露义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所 ...

编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息) 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年6月末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年半 年度往来 累计发生 金额(不含 利息) 2024 年半 年度往来 资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 唐控（北京）创业资本投资控股 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-073 1、基金名称：如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合伙）； 康达新材料（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金进展 暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立基金情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与海南如是创业投资 基金管理有限公司（以下简称 "如是创投"）、福建景兆达投资合伙企业（有限合 伙）、陈显锋、陈永建签署了《如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》，共同设立如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "如是科创基金"）。该基金规模为 9,030 万元，其中公司作为有 限合伙人以自有资金认缴出资 3,000 万元，约持有合伙企业 33.2226%的合伙份 额。 具体内容详见 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构 共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-004）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人海南如 ...

关于大连齐化新材料有限公司年产8万吨电子级环氧树脂 扩产项目取得环评批复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连齐 化新材料有限公司（以下简称"大连齐化"）于近日收到大连市生态环境局下发 的《关于对大连齐化新材料有限公司8万吨/年电子级环氧树脂扩产项目环境影响 报告书的批准决定》（大环评准字[2024]000038号）。 该批复同意大连齐化在位于大连市金普新区海青岛街道金鹏路四路 1 号的 现有厂区内实施 8 万吨/年电子级环氧树脂扩产项目建设，要求大连齐化严格执 行环境保护"三同时"制度，落实批复中提出的各项安全与环保要求，按照报告 书所列示建设项目的性质、规模、地点及污染防治措施等实施项目建设。 本次环评批复取得后，大连齐化将根据公司的计划安排、按照环评批复和相 关法律法规要求适时进行项目建设，严格落实各项环保措施，确保项目实施和环 境保护的协调推进、可持续发展。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002669 证 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-071 康达新材料（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更事项概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日、 2024年4月10日分别召开第五届董事会第三十一次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。 成立日期：1988年7月14日； 三、现登记相关信息如下： 名称：康达新材料（集团）股份有限公司； 统一社会信用代码：91310000133501183B； 类型：其他股份有限公司（上市）； 住所：上海市奉贤区雷州路169号； 法定代表人：王建祥； 注册资本：人民币30340.0000万元整； 二、此次工商变更的基本情况 近日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局 换发的《营业执 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 40 million and 60 million yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 36.04 million yuan in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 42 million to 62 million yuan, compared to a loss of 12.63 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.134 to 0.201 yuan per share, compared to a profit of 0.118 yuan per share last year[6]. Sector Performance - The electronic technology sector is still recovering from delays in orders and adjustments in the special equipment field, impacting performance[2]. - Sales revenue and gross profit in the electronic information materials sector have not met expectations due to industry conditions, particularly in the display panel and pharmaceutical intermediate fields[8]. Operational Developments - The newly established adhesive production base has entered trial production, affecting current profits due to costs related to energy consumption and personnel salaries[7]. - The company recorded a non-recurring income of approximately 45 million yuan from the acquisition of Chengdu Saiying Technology Co., Ltd. in the previous year, which will not recur in the first half of 2024[2]. Strategic Plans - The company plans to optimize marketing channels and increase market development efforts in the second half of 2024 to enhance competitiveness and create new revenue growth points[8].

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-069 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年2月8日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-014），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（原名"唐山金控产业 发展集团有限公司"，以下简称"唐山工控"）计划自2024年2月8日起6个月 内，以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公司 股份。自2024年2月8日至2024年7月5日，唐山工控通过集中竞价交易方式累计 增持公司股份6,442,100股，占公司总股本的2.12%，增持金额合计为人民币 59,992,669元（不含交 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-068 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份比例达到1%的公告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年2月8日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 014），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（原名"唐山金控产业发展 集团有限公司"，以下简称"唐山工控"）计划自2024年2月8日起6个月内， 以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公司股份。 2024年3月27日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》 （公告编号：2024-025），唐山工控自2024年2月8日至2024年3月26日通过深 圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份3,534,300股，持股比例增加至 26.15%。 2024年6月21日，公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的 公告》（公告编号：2024-063），公司于2024年6月19日注销部分回购股份 2,0 ...

关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年11月30 日召开的第四届董事会第四十六次会议、2021年12月17日召开的2021年第四次临 时股东大会审议通过了《关于〈康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持 股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2021年12 月1日和2021年12月28日披露的相关公告。 鉴于公司第三期员工持股计划的存续期将于2025年1月5日届满，根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《康达新材料（集团） 股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称"第三期员工持股计划"、"本 员工持股计划"）的相关要求，现将公司第三期员工持股计划存续期届满前的相 关情况公告如下： 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-067 康达新材料（集团）股份有限公司 一、第三期员工持股计划基本情况 ...