证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-050 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月8日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司 部分股权进行质押，具体情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次股份质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 由守 谊 是 13,000,000 12.58% 1.58% 否 否 2023 年 9 月 7 日 2024 年 9 月 6 日 海通证券 股份有限 公司 融资 10,000,000 9.68% 1.21% 需求 是（高 管锁定 股） 合计 - 23,000,000 22.26% 2.79% - - - - - - 一、股东股份质押的情况 截至公告披露日，实际控制人由守谊及其一致行动人所持质 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-049 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月1日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司 部分股权进行质押展期，具体情况如下： 根据《通知》所述，截至2023年9月1日由守谊先生持有东诚药业股票 103,305,678股，累计质押27,330,000股，累计质押股份占所持股份总数的26.46%， 股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。 二、股东所持股份累计被质押的情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次股份质 押展期数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 由守 谊 是 9,500,000 9.20% 1.15% 是（高 管锁定 股） 否 2022 年 9 月 5 日 2024 年 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关 规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度，就公司第五届董事会第十八次会议拟审议的关联交 易事项及相关资料进行了审阅和事前核查，并基于独立判断立场，发表如下事前 认可意见： 一、关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的事前认可意见 我们认为公司本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、 法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。 独立董事：李方、 赵大勇 2023 年 8 月 31 日 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司下属公司 实施期权激励计划暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定，对东诚药业下属 公司实施期权激励计划暨关联交易进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、期权激励计划及关联交易概述 （一）期权激励计划基本情况 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，完善长期 激励和约束机制，公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟 台米度"）拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"米英 投资"或"持股平台"），对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或其他 对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简 ...

独立董事：李方、赵大勇 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，就公司第五届董事会第十八次会议拟审议的关联交易事 项及相关资料进行了审阅和事前核查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2023 年 8 月 31 日 一、关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的独立意见 烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事 1、该项关联交易的实施有助于公司完善激励机制，充分调动经营管理团队、 核心员工的积极性和创造性，实现公司的持续、稳定、健康发展。2、董事会在 审议此项关联交易时，关联董事罗志刚先生进行了回避，会议的表决和决议程序 合法，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 因此，我们同意上述关联交易事项。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"东诚药业"）于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》。 一、期权激励计划及关联交易概述 （一）期权激励计划基本情况 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，完善长期 激励和约束机制，公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟 台米度"）拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"米 英投资"或"持股平台"），对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或 其他对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简称"激励对象"） 实施《米度（烟台）生物技术有限公司期权激励计划（米英）》（以下简称"激 励计划"）。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-047 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的公告 本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-046 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届 董事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式送达。会议采用 现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯方式 出席会议的人数 4 人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-048 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席 柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席， 符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟台 米度"）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调 动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及股东尤 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 18.10 million RMB for the current period, representing a 4.15% increase compared to the previous period[1]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.79 billion, representing a year-on-year increase of 1.13% compared to ¥1.77 billion in the same period last year[53]. - The net profit attributable to the parent company was approximately CNY 1.36 billion, up from CNY 1.30 billion, representing a growth of about 4.5%[122]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥223,066,187.90, compared to ¥202,354,461.04 in the previous year, indicating a growth of approximately 10.23%[168]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 221,150,702.56, compared to CNY 204,386,479.33, indicating a growth of approximately 8.2%[145]. Assets and Liabilities - The company has a total of 31.5 million RMB in assets related to its 70% stake in Zhongtai Biological Products Co., Ltd., located in Thailand[1]. - The total assets of Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group reached approximately CNY 8.38 billion as of June 30, 2023, an increase from CNY 8.18 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of about 2.5%[120]. - The company's total liabilities amounted to approximately CNY 2.95 billion, compared to CNY 2.89 billion at the start of the year, indicating an increase of around 2.1%[122]. - The total equity increased to ¥4,094,827,113.61 from ¥4,057,712,417.69, reflecting a growth of about 0.91%[168]. Cash Flow and Financing - The operating cash flow decreased significantly by 96.46% to ¥12.23 million, down from ¥345.07 million, primarily due to increased material payments[53]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of approximately ¥109.79 million, a significant improvement of 228.12% compared to a net outflow of ¥85.69 million in the previous year[53]. - The net cash flow from financing activities was $36,830,350.73, a turnaround from a negative cash flow of $183,818,036.16 in the previous period, showcasing improved financial management[152]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $231,539,673.42, up from $158,338,408.76 in the previous period, representing a 46% increase[152]. Research and Development - The company's R&D investment surged by 117.96% to ¥162.94 million, up from ¥74.76 million, reflecting a strong commitment to innovation[53]. - The company established three major R&D platforms focusing on natural polysaccharide complex systems, Yiwensilan technology, and precision diagnosis and treatment of radiopharmaceuticals[47]. - The company is focusing on the development of innovative drugs targeting malignant tumors, neurodegenerative diseases, and cardiovascular conditions[47]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 26,333,874.80, down from CNY 36,999,853.16, a decrease of about 29%[145]. Market and Product Development - The company completed the acquisition of 100% equity in XING IMAGING LLC for $30.2 million, aimed at enhancing its nuclear medicine clinical imaging capabilities[48]. - The company is focusing on the development of integrated radioactive diagnostic and therapeutic drugs, targeting various cancers[94]. - The company has launched two new positron emission tomography (PET) production centers, bringing the total to seven, with plans to exceed 30 centers by the end of 2023[69]. - The company is expanding its product line from heparin raw materials to low molecular weight heparin series products, including DCP118, to enhance market presence[100]. Regulatory and Compliance - The company is subject to increasingly stringent environmental regulations, which may raise costs related to pollution control and compliance[33]. - The company has obtained a new pollution discharge permit valid from December 14, 2022, to December 13, 2027, indicating compliance with environmental standards[40]. - The company received the "High-tech Enterprise Certificate" re-recognition, affirming its status as a high-tech enterprise[125]. - The financial statements confirm that there are no significant doubts regarding the company's ability to continue as a going concern for the next 12 months[194]. Shareholder Information - The largest shareholder, Dongyi Biotechnology Co., Ltd., holds 15.15% of the shares, totaling 124,888,049 shares[111]. - The total number of shares after the recent changes is 824,595,705, with 10.53% being restricted shares[126]. - The company distributed 123,689,355.75 CNY from profits to shareholders during the reporting period[183].

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 通过"全景•路演天下"远程参与公司 2022 年度业绩网上说明会的广大 投资者。 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 全景•路演天下（http://ir.p5w.net/） 上市公司接待人 员姓名 总经理：罗志刚 独立董事：赵大勇 董事会秘书：刘晓杰 财务总监：朱春萍 | | 99mTc 问题一： 标记替曲膦完成中检院的现场检查后，以过往经验，大概 | | --- | --- | | | 还需多久可以获批？目前这方面的销售推广有没提前开始？氟化钠注射 | | | 188Re]依替膦酸盐注射液有 液的进展是不是遇到问题，进度要推迟？铼[ | | | 可能实现有条件批准上市后再做三期临床吗？公司在这之前，仿创核药 | | | 的研发效率偏低是什么原因？有没有好的改革应对措施？ | | | 答：您好，公司各研发产品正按照公司预期计划推进，具体进展请您关 | | | 注相关定期报告。公司将依据研发产品的不同阶段的进展，及时履行信 | ...