Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥4,966,819,150.73, an increase of 12.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥342,919,793.18, reflecting a slight increase of 0.53% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.4204, a 1.42% increase from the same period last year[2] - For the first three quarters of 2024, the total revenue was ¥12,689,602,216.55, up 17.99% year-on-year, with overseas sales increasing by 24.15%[5] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 961.39 million, and the first unlock period performance target was achieved with a calculated net profit of CNY 979.44 million, exceeding the target of CNY 871 million[16] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 977.14 million, and the second unlock period performance target was achieved with a calculated net profit of CNY 1992.22 million, exceeding the target of CNY 1.829 billion[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥784,937,444.25, representing a growth of 6.7% from ¥735,934,987.91 in the previous period[31] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥612,414,102.90, showing a significant decrease of 38.95% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 38.95% to ¥612,414,102.90 compared to the previous period, primarily due to an increase in cash payments for goods purchased and services received[8] - The net cash flow from investing activities improved by 47.54% to -¥1,013,514,890.36, mainly due to a decrease in cash payments for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets[8] - The net cash flow from financing activities worsened by 69.66% to -¥439,952,479.03, primarily due to increased cash payments for debt repayment and other financing-related cash outflows[8] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,687,944,455.53, down from 3,098,318,320.71 in the previous year[34] - Cash and cash equivalents decreased by 774,239,801.07 during the quarter, compared to a decrease of 1,136,045,220.90 in the same period last year[34] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥15,354,433,787.17, representing a 6.40% increase from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities reached CNY 7,238,588,318.00, up from CNY 6,699,669,847.05, reflecting an increase of approximately 8.0%[28] - Total current liabilities rose to CNY 6,881,440,174.25, compared to CNY 6,520,405,374.75 at the start of the year, indicating an increase of about 5.5%[28] - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 7,994,271,634.38, up from CNY 7,588,321,495.42, reflecting a growth of approximately 5.3%[29] - The company's short-term borrowings increased by 67.79% to ¥534,100,906.16, primarily to supplement working capital[7] - The long-term borrowings increased to CNY 278,551,013.34 from CNY 108,508,604.16, indicating a significant rise of about 157.5%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,653, with the largest shareholder, Guangdong Dongling Kaichin Group Co., Ltd., holding 43.23% of the shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 350,934,879 shares[9] - The company has implemented an employee stock ownership plan, with 7.66 million shares transferred to the plan, representing 0.93% of the total share capital[14] - The employee stock ownership plan holds 3.83 million shares, which will be unlocked after the second lock-up period ends on July 15, 2024[18] - The company approved the cancellation of 3,734,800 shares, reducing the total share capital from 821,880,580 shares to 818,145,780 shares, which is a decrease of 0.45%[21] - The company plans to repurchase between CNY 50 million and CNY 80 million of public shares, with an estimated repurchase quantity of 227,272 to 363,636 shares, representing approximately 0.2778% to 0.4445% of the total issued shares[23] - As of August 28, 2024, the company repurchased a total of 6,270,000 shares at an average price of CNY 12.75 per share, totaling CNY 79.94 million, which is 0.77% of the total share capital[24] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥44,949.40 million, an increase of 8.94% year-on-year[6] - Research and development expenses increased to ¥449,494,041.19, up from ¥412,613,043.61 in the previous period, indicating a focus on innovation[30] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[11] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 1225.27% in trading financial assets, totaling ¥194,203,532.81, due to increased investments in structured deposits[7] - The company reported a significant increase of 234.73% in credit impairment losses, amounting to -¥24,530,922.66, mainly due to increased credit impairment losses on accounts receivable[8] - The company experienced a 103.33% decrease in asset disposal gains, reporting -¥366,219.42, primarily due to reduced gains from fixed asset disposals[8] - The company recorded a foreign exchange gain of ¥23,024,604.63, a significant recovery from a loss of ¥55,910,250.00 in the previous period[31] - Total comprehensive income for the period was ¥834,990,538.87, compared to ¥777,762,084.26 in the previous period, showing overall growth[31] - Other comprehensive income after tax amounted to ¥9,184,641.75, compared to ¥2,925,122.41 in the previous period, reflecting improved financial performance[31]

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，通过股票回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%，支付的回购总金额为 79,942,855.00 元（不含交易费用），至此，公司本 次回购股份已实施完毕。公司已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕上述 6,270,000 股回购股份注销手续，公司总股本由 818,145,780 股变更为 811,875,780 股，注册资本由 818,145,780 元变更为 811,875,780 元。 二、《公司章程》拟修订情况 公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）066 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 10 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票 ...

监事会关于第七届监事会第五次临时会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于 2024 年第三季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审 核意见 监事会认为公司将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"自动化 升级改造项目"及 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"企业信息化 管理升级项目"结项并将节余的募集资金转出到公司自有资金账户，符 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的 议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立 分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 4、分公司负责人：陈光华； 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准 登记为准； 上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次在深圳设立研发部，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场 1 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）065 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司 一、 拟变更会计师事务所的基本情况 1 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《会计师事务 所选聘制度》的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情 况公告如下： 1、拟改聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续 14 年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展需求、经营管理需要和审计工作需求等情况，为 进一步提升公司外部审计工作的独立性和客观性，公司内审部门提议通过更换审 计机构来强化公司治理。经 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通 知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人， 实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方 式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）070 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 5、 会议召开方式： 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事 会第五次临时会议，会议决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）068 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次增资系基于公司境外制造基地建设的正常资金需求，因涉及资金出境， 尚需中国境内及印度尼西亚当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的 不确定性。 境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，印尼东菱科技有 限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）在实 际经营过程中可能面临国际政治经济环境变化、市场需求变化、运营管理等风险。 公司将会根据外部环境变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风 险防范运行机制，提升对外投资、运营管理的监督与控制，降低投资风险。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对公司境外全资子公司 增资的议案》，同意公司及全资子公司龙图企业有限公司(Dragon Will Enterprise Limited) （以下简称"龙图企 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第一节 | 总裁 | 35 | | 第二节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一 ...